本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1．召开时间：

　现场会议召开日期和时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月 25日下午15：00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

　2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4．召集人：公司董事会

　5．主持人：董事长庄文海先生

　6. 会议通知：公司董事会于2014年12月09日及2014年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》、《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的补充通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。

　7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加股东大会的股东（代理人）共 20人，代表股份219,522,480股，占本公司有表决权总股份的42.21%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份164,655,305股，占公司总股份的31.66%；(2)通过网络投票的股东17人，代表股份54,867,175股，占公司总股份的10.55%。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下决议：

　（一）审议通过《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》

　表决结果：同意62,297,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.68％；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.32 %。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意62,297,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权1300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决结果：同意219,323,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.91％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；反对198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意62,298,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　（三）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

　表决结果：同意62,297,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.68％；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意62,297,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权1300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

　（四）审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》

　表决结果：同意62,297,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.68％；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；反对198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意62,297,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权1300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

　（五）审议通过《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》

　表决结果：同意62,297,000股，占出席会议有表决权股份总数的 99.68％；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意62,297,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权1300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

　上述议案一的具体内容刊登于2014年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；议案二至议案五的具体内容刊登于2014年12月09日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

　2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　2. 律师出具的法律意见书。

　特此公告

　福建漳州发展股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十七日