本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　●本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。

　●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　（一）现场会议时间为：2014年12月25日14:30

　网络投票时间为：2014年12月24日至12月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月24日下午15：00至2014年12月25日下午15：00期间的任意时间。

　（二）会议召开地点：浙江英洛华磁业有限公司会议室（横店工业园区）

　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：公司董事长杜建奎先生

　二、会议出席情况

　(一)参加会议股东的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表公司有表决权股份110,900,194股，占公司总股本的32.34%。

　1、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份109,793,611股，占公司总股本的32.02%。

　2、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共26人，代表公司有表决权的股份数1,106,583股，占公司总股本的0.3227%。

　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　三、议案审议和表决情况

　本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　议案一：《关于转让太原市盘古置业有限公司股权的议案》。

　表决结果：同意票110,869,025股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%；反对票31,169股，占出席会议有表决权股份总数的0.0281%；弃权票0股。

　其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意票2,059,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5093%；反对票31,169股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4907%；弃权票0股。

　议案二：《关于对浙江英洛华磁业有限公司增资扩股的议案》。

　表决结果：同意票110,845,397股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9506%；反对票38,669股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0349%；弃权票16,128股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145%。

　其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意票2,036,140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3793%；反对票38,669股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8494%；弃权票16,128股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7713%。

　上述议案详细内容见公司于2014年12月9日、12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告，编号2014-66、67、72)。

　四、律师现场见证并出具法律意见：

　（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　（二）律师姓名：赵力峰 张晓明

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件：

　（一）公司二○一四年第三次临时股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十六日