证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-52

广东鸿图科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2014年12月12日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2014年12月23日09:30在公司一楼会议中心召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国进出口银行申请贷款的议案》；

同意广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通公司”）向中国进出口银行申请不超过3.3亿元等值人民币转型升级贷款，贷款期限不超过9年，用于支持南通公司汽车轻合金精密零部件增资扩产项目。

2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；

详细内容见2014年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《对外担保公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》；

制度的详细内容见2014年12月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

4、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

同意对《公司章程》第二条、第十三条部分内容进行修改。

详细内容见2014年12月24日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改南通子公司〈章程〉及委派执行董事的议案》；

同意对南通公司董事会结构进行调整，并委派徐飞跃先生担任南通公司执行董事一职，南通公司《章程》相关内容作相应修改。

6、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》；

会议通知详细内容见2014年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-53

广东鸿图科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议审议，同意公司对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下称“南通公司”）申请贷款提供担保。本担保事项需提交股东大会审议批准。

二、被担保人南通公司基本情况

1、成立日期；2011年1月19日

2、注册地点：江苏省南通市

3、法定代表人：张国光

4、注册资本：贰亿元人民币

5、公司类型：有限公司（法人独资）内资

6、经营范围：汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件，摩托车铝合金压铸件、镁合金压铸件，家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定及禁止的除外）

7、与本公司关系；为本公司的全资子公司

截至2013年12月31日，南通公司资产总额为487,241,524.89元，负债总额为317,409,876.84元，净资产为169,831,648.05元，2013年实现营业收入为181,408,630.44元，利润总额为-16,872,069.04元，净利润为-17,290,036.30元。

三、担保协议的主要内容（拟签署）

担保单位：广东鸿图科技股份有限公司

被担保单位：广东鸿图南通压铸有限公司

担保金额：叁亿叁仟万元人民币

担保期限：不超过9年

担保性质：连带责任保证

四、董事会意见

董事会对南通公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因：

由南通公司实施的非公开发行股票募投项目——“汽车轻合金精密零部件增资扩产项目”现已进入建设阶段，本项目的总投资金额为5.6亿元，因公司于2013年实施的非公开发行股票的实际募集资金净额仅为2.19亿元，项目建设所需资金仍有较大缺口。为保证项目的建设进度，确保投资收益如期实现，南通公司拟向中国进出口银行申请不超过3.3亿元等值人民币转型升级贷款，以解决项目资金需求。本公司拟对其上述融资行为提供连带保证责任担保。

南通公司是本公司的全资控股子公司，本公司在管理经验、技术及生产工艺等方面对其给予了充分的支持，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，因此，公司董事会认为南通公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小，有利于募投项目建设的推进，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量

截至本公告发出之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为180,000,000.00元，占公司2013年度经审计净资产的14.24%，实际发生对外担保余额为99,603,265.00元，占公司2013年度经审计净资产的7.88%；本担保事项发生后，公司及控股子公司对外担保额度累计为510,000,000.00元，占公司2013年度经审计净资产的40.34%；公司及控股子公司无逾期担保情形。

本次担保所涉金额占本公司2013年度经审计净资产的26.10%。根据深交所《股票上市规则》的规定，金额超过最近一期经审计净资产10%的对外担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-54

广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司于2014年12月23日召开第五届董事会第十八次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一五年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开日期和时间：2015年1月20日（星期二），上午10:00

网络投票时间为：2015年1月19日-1月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月19日下午15:00至2015年1月20日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2015年1月13日（星期二）

（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

（六）会议出席对象

1、凡于股权登记日2015年1月13日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

（二）会议审议的议案：

1、审议《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2014年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2015年1月15日、16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以1月18日17：00时前到达本公司为准）；

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、投票代码：362101

具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）相关规定。

2、投票简称：鸿图投票

3、投票时间：2015年1月20日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日，“鸿图投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案	1.00
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

上述议案表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年1月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；

邮编：526108；

传真号码：0758-8512658；

邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

会议咨询：董秘办

联系人：谭妙玲、梁欣然

联系电话：0758-8512658

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2015年1月20日召开的二〇一五年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决事项	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

广东鸿图科技股份有限公司章程修正案

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中第二条、第十三条的内容进行修改，具体如下：

第二条第（二）款 原内容为：公司经广东省人民政府办公厅以《关于同意发起设立广东鸿图科技股份有限公司的复函》（粤办函[2000]642号文）批准，以发起方式设立；依法在广东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为4400001009853。

现修改为：公司经广东省人民政府办公厅以《关于同意发起设立广东鸿图科技股份有限公司的复函》（粤办函[2000]642号文）批准，以发起方式设立；依法在肇庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为441200000054706。

第十三条 原内容为： 经依法登记，公司的经营范围为：开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式。具体按进出口企业资格证书经营）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式。具体按进出口企业资格证书经营）；投资及投资管理。

以上修正方案需提交股东大会审议方可生效。

公司经营范围的修改最终以工商行政管理部门核准为准。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日