本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议及2014年第二次临时股东大会分别于2014年7月1日、7月17日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2014年第二次临时股东大会审议批准之日起不超过六个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在募集资金全部归还后二个交易日内报告深圳证券交易所并公告。具体内容详见公司于2014年7月2日、7月18日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2014-030）和《2014年第二次临时股东大会决议的公告》（编号：2014-034）。

　根据上述决议，公司在规定期限内使用了超募资金6,000万元用于暂时补充流动资金。截至2014年12月22日，公司已将6,000万元全部归还至募集资金专用账户（开户行：华夏银行北京魏公村支行，账号：4058200001819100087822），并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二十三日