证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-093

　合力泰科技股份有限公司

　第四届第十四次董事会决议

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十四次董事会会议于2014年12月23日上午9:00在江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室召开，本次会议通知于2014年12月17日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取通讯表决和举手表决方式进行了表决。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　审议通过了如下议案：

　一、《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　鉴于公司全资子公司江西合力泰拟扩大融资租赁业务，该业务有利于江西合力泰盘活资产、拓宽融资渠道、提高资产及资金的效率、优化中长期债务结构，并促进其生产经营正常发展，并且江西合力泰资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，同意公司为全资子公司江西合力泰的融资租赁提供连带责任保证担保的议案。

　并授权公司董事长自本议案批准后的12个月内，在上述5,000万元额度内具体负责与租赁公司签署相关融资租赁担保协议。

　《合力泰科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号2014-094），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月二十四日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-094

　合力泰科技股份有限公司

　关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 担保情况概述

　为优化中长期债务结构，统筹安排生产经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟向租赁公司（仅限于非关联企业）扩大融资租赁业务，融资额度不超过5,000万元（人民币，以下同），并由公司为其融资提供连带责任保证担保。

　公司于2014年12月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》，并授权公司董事长自本议案批准后的12个月内，在上述5,000万元额度内具体负责与租赁公司签署相关融资租赁担保协议。

　二、担保对象基本情况

　本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

　1、公司名称：江西合力泰科技有限公司

　2、法定代表人：文开福

　3、注册资本：人民币23,100万元

　4、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

　5、经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　6、与公司关联关系：公司的全资子公司

　7、主要财务状况：

　截止2012年12月31日，该公司的总资产57,319.37万元，负债总额27,480.47万元，净资产29,838.90万元，净利润8,885.33万元。

　截止2013年12月31日，该公司的总资产90,705.19万元，负债总额46,500.61万元，净资产44,204.58万元，净利润14,365.68万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　三、担保协议的主要内容

　《担保协议》尚未签署，此次议案是对融资租赁担保额度的总安排，《担保协议》主要内容由全资子公司与租赁公司共同协商确定。公司将根据该融资租赁担保的实施情况及时发布进展公告。

　四、董事会意见

　董事会认为全资子公司扩大融资租赁业务，有利于其盘活资产，拓宽融资渠道，提高资产及资金的效率，优化中长期债务结构，保证其正常生产经营及发展。公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

　经公司第四届董事会第十四次会议审议决定，同意本担保事项。

　五、独立董事意见

　公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司为全资子公司江西合力泰融资租赁5,000万元提供担保，主要是为了满足江西合力泰正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，不会损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 我们同意公司为江西合力泰融资租赁提供担保。

　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　截止2014年12月23日，公司对外担保总额为4.01亿元人民币( 包含本次担保5000万元)，全部为公司对控股子公司提供的担保，占2013年度公司经审计合并报表净资产的48.78%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　2、独立董事关于为全资子公司融资租赁提供担保的独立意见。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　2014年12月24日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-095

　合力泰科技股份有限公司

　关于筹划重大资产重组事项的

　延期复牌暨进展公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年11月24日开市时起停牌。2014年11月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

　自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2014年12月24日复牌，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获交易所同意，公司股票自2014年12月24日开市时起继续停牌。

　继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取继续停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年1月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

　如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据

　重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年1月23日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司控股股东在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月二十四日