证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号: 2014-054 证券简称:民生转债 证券代码:110023 |
中国民生银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会决议公告 |
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本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况 ● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况 ● 本次会议没有新提案提交表决 一、会议召集、召开和出席情况 (一)中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会(合称“本次股东大会”)于2014年12月23日14:00在中国北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。其中,本公司通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,亦通过上海证券交易所指定的投票系统向A股融资融券试点券商、香港中央结算有限公司提供网络形式的投票平台。 (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例情况如下: 2014年第二次临时股东大会 | 现场出席 | 现场出席会议的股东和代理人人数 | 47 | 其中:内资股股东人数 | 41 | 外资股股东人数 | 6 | 所持有表决权的股份总数(股) | 10,904,713,959 | 其中:内资股股东持有表决权的股份总数 | 8,011,243,673 | 外资股股东持有表决权的股份总数 | 2,893,470,286 | 占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 32.035318% | 其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 23.535027% | 外资股股东持股占股份总数的比例 | 8.500291% | 网络投票出席 | | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 172 | 其中:内资股股东人数 | 172 | 外资股股东人数 | 0 | 所持有表决权的股份总数(股) | 2,666,360,688 | 其中:内资股股东持有表决权的股份总数 | 2,666,360,688 | 外资股股东持有表决权的股份总数 | 0 | 占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 7.833100% | 其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 7.833100% | 外资股股东持股占股份总数的比例 | 0 | 2014年第一次A股类别股东大会 | 现场出席 | 现场出席的A股股东及股东代理人人数 | 41 | 代表有表决权的A股股份数(股) | 8,011,243,673 | 占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%) | 29.555151% | 网络投票出席 | | 通过网络投票出席A股类别股东会议的股东人数 | 172 | 所持有表决权的A股股份数(股) | 2,666,360,688 | 占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%) | 9.836762% | 2014年第一次H股类别股东大会 | 现场出席 | 现场出席的H股股东及股东代理人人数 | 6 | 代表有表决权的H股股份数(股) | 2,909,004,494 | 占本公司有表决权的H股股份总数的比例(%) | 41.955307% |
(三)本次股东大会由本公司董事会召集,洪崎董事长主持会议,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。 (四)本公司在任董事17人,出席15人,其中王玉贵、王航、王军辉、吴迪、郭广昌、韩建旻、郑海泉、巴曙松、毛晓峰董事通过电话连线出席会议,卢志强副董事长、尤兰田董事因出差未出席会议。本公司在任监事7人,出席7人。公司董事会秘书万青元、见证律师张丽欣出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)2014年第二次临时股东大会议案审议情况 经与会股东及股东代理人审议,2014年第二次临时股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。 表决结果如下: 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否
通过 | 特别决议案 | 1 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案 | 13,453,999,069 | 99.137315 | 99,233,245 | 0.731212 | 17,842,333 | 0.131473 | 是 | 2 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案 | 2.01 | 发行证券的种类和数量 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,194,143 | 0.730924 | 12,181,167 | 0.089758 | 是 | 2.02 | 存续期限 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.03 | 发行方式 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.04 | 发行对象 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.05 | 票面金额和发行价格 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.06 | 股息分配条款 | 13,459,771,289 | 99.179849 | 99,192,271 | 0.730909 | 12,111,087 | 0.089242 | 是 | 2.07 | 有条件赎回条款 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.08 | 强制转股条款 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.09 | 表决权的限制和恢复 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.10 | 清偿顺序及清算方法 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.11 | 募集资金用途 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.12 | 评级安排 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.13 | 担保安排 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.14 | 转让安排 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.15 | 监管要求更新 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.16 | 本次非公开发行优先股决议的有效期 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 2.17 | 境内发行和境外发行的关系 | 13,459,699,337 | 99.179318 | 99,192,271 | 0.73091 | 12,183,039 | 0.089772 | 是 | 3 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案 | 3.01 | 发行证券的种类和数量 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,219,143 | 0.731107 | 12,883,147 | 0.094931 | 是 | 3.02 | 存续期限 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.03 | 发行方式 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.04 | 发行对象 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.05 | 票面金额和发行价格 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.06 | 股息分配条款 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.07 | 有条件赎回条款 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.08 | 强制转股条款 | 13,459,044,309 | 99.174492 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,813,067 | 0.094415 | 是 | 3.09 | 表决权的限制和恢复 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.10 | 清偿顺序及清算方法 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.11 | 募集资金用途 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.12 | 评级安排 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.13 | 担保安排 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.14 | 转让安排 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.15 | 监管要求更新 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.16 | 本次非公开发行优先股决议的有效期 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 3.17 | 境内发行和境外发行的关系 | 13,458,972,357 | 99.173962 | 99,217,271 | 0.731093 | 12,885,019 | 0.094945 | 是 | 4 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案 | 13,457,873,726 | 99.165866 | 99,183,446 | 0.730845 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 | 5 | 审议并批准提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与优先股发行有关事项的议案 | 13,457,873,726 | 99.165866 | 99,183,446 | 0.730845 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 | 6 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司2014-2016年金融债券和二级资本债券发行计划的议案 | 13,533,154,509 | 99.720581 | 23,902,663 | 0.17613 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 | 7 | 审议并批准授权董事会择机发行境外债券的议案 | 13,533,154,509 | 99.720581 | 23,902,663 | 0.17613 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 | 8 | 审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案 | 13,445,671,837 | 99.075955 | 111,385,335 | 0.820756 | 14,017,475 | 0.103289 | 是 | 9 | 审议并批准变更公司注册资本的议案 | 13,532,816,309 | 99.718089 | 24,149,863 | 0.177951 | 14,108,475 | 0.10396 | 是 | 普通决议案 | 10 | 审议并批准制订《中国民生银行股份有限公司2014-2016年资本管理规划》的议案 | 13,510,138,961 | 99.550988 | 23,902,663 | 0.17613 | 37,033,023 | 0.272882 | 是 | 11 | 审议并批准制订《中国民生银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案 | 13,533,251,661 | 99.721297 | 24,502,663 | 0.180551 | 13,320,323 | 0.098152 | 是 | 12 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股及非公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | 13,457,856,332 | 99.165738 | 99,308,379 | 0.731765 | 13,909,936 | 0.102497 | 是 | 13 | 审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 13,447,912,210 | 99.092464 | 109,170,162 | 0.804432 | 13,992,275 | 0.103104 | 是 | 14 | 审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 13,447,912,210 | 99.092464 | 109,170,162 | 0.804432 | 13,992,275 | 0.103104 | 是 | 15 | 审议并批准公司2014年中期利润分配预案的议案 | 13,534,513,746 | 99.730597 | 24,519,343 | 0.180673 | 12,041,558 | 0.08873 | 是 | 分段表决情况 | 持股1%以下股东 | 711,678,441 | 95.97 | 24,518,623 | 3.31 | 5,385,558 | 0.72 | 是 | 其中:持股1%以下且持股市值50万元以下股东 | 1,637,365 | 75.05 | 196,796 | 9.02 | 347,427 | 15.93 | 是 | 其中持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)股东 | 710,041,076 | 96.03 | 24,321,827 | 3.29 | 5,038,131 | 0.68 | 是 | 持股1%-5%(含1%)股东 | 6,954,148,772 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 持股5%以上(含5%)股东 | 2,981,872,967 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 16 | 审议并批准增补姚大锋先生为公司第六届董事会董事的议案 | 13,418,965,040 | 98.879163 | 139,331,104 | 1.026677 | 12,778,503 | 0.09416 | 是 |
(二)2014年第一次A股类别股东大会议案审议情况 经与会股东及股东代理人审议,2014年第一次A股类别股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。 表决结果如下: 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否
通过 | 特别决议案 | 1 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案 | 1.01 | 发行证券的种类和数量 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,678,724 | 0.128107 | 5,525,167 | 0.051745 | 是 | 1.02 | 存续期限 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.03 | 发行方式 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.04 | 发行对象 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.05 | 票面金额和发行价格 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.06 | 股息分配条款 | 10,658,472,422 | 99.820822 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,455,087 | 0.051089 | 是 | 1.07 | 有条件赎回条款 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.08 | 强制转股条款 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.09 | 表决权的限制和恢复 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.10 | 清偿顺序及清算方法 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.11 | 募集资金用途 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.12 | 评级安排 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.13 | 担保安排 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.14 | 转让安排 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.15 | 监管要求更新 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.16 | 本次非公开发行优先股决议的有效期 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 1.17 | 境内发行和境外发行的关系 | 10,658,400,470 | 99.820148 | 13,676,852 | 0.128089 | 5,527,039 | 0.051763 | 是 | 2 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案 | 2.01 | 发行证券的种类和数量 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,703,724 | 0.128341 | 6,227,147 | 0.05832 | 是 | 2.02 | 存续期限 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.03 | 发行方式 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.04 | 发行对象 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.05 | 票面金额和发行价格 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.06 | 股息分配条款 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.07 | 有条件赎回条款 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.08 | 强制转股条款 | 10,657,745,442 | 99.814013 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,157,067 | 0.057663 | 是 | 2.09 | 表决权的限制和恢复 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.10 | 清偿顺序及清算方法 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.11 | 募集资金用途 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.12 | 评级安排 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.13 | 担保安排 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.14 | 转让安排 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.15 | 监管要求更新 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.16 | 本次非公开发行优先股决议的有效期 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 | 2.17 | 境内发行和境外发行的关系 | 10,657,673,490 | 99.813339 | 13,701,852 | 0.128324 | 6,229,019 | 0.058337 | 是 |
(三)2014年第一次H股类别股东大会议案审议情况 经与会股东及股东代理人审议,2014年第一次H股类别股东大会议案经现场记名投票的方式表决通过。 表决结果如下: 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否
通过 | 特别决议案 | 1 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案 | 1.01 | 发行证券的种类和数量 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.02 | 存续期限 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.03 | 发行方式 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.04 | 发行对象 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.05 | 票面金额和发行价格 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.06 | 股息分配条款 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.07 | 有条件赎回条款 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.08 | 强制转股条款 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.09 | 表决权的限制和恢复 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.10 | 清偿顺序及清算方法 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.11 | 募集资金用途 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.12 | 评级安排 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.13 | 担保安排 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.14 | 转让安排 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.15 | 监管要求更新 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.16 | 本次非公开发行优先股决议的有效期 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 1.17 | 境内发行和境外发行的关系 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2 | 审议并批准中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案 | 2.01 | 发行证券的种类和数量 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.02 | 存续期限 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.03 | 发行方式 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.04 | 发行对象 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.05 | 票面金额和发行价格 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.06 | 股息分配条款 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.07 | 有条件赎回条款 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.08 | 强制转股条款 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.09 | 表决权的限制和恢复 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.10 | 清偿顺序及清算方法 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.11 | 募集资金用途 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.12 | 评级安排 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.13 | 担保安排 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.14 | 转让安排 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.15 | 监管要求更新 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.16 | 本次非公开发行优先股决议的有效期 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 | 2.17 | 境内发行和境外发行的关系 | 2,816,833,075 | 96.831513 | 85,515,419 | 2.93968 | 6,656,000 | 0.228807 | 是 |
三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(北京)事务所张丽欣律师见证,并出具了《法律意见书》,认为,公司2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及《中国民生银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的本公司2014年第二次临时股东大会决议; 2、经与会董事签字确认的本公司2014年第一次A股类别股东大会决议; 3、经与会董事签字确认的本公司2014年第一次H股类别股东大会决议; 4、国浩律师(北京)事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国民生银行股份有限公司董事会 2014年12月23日
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