证券代码：002020　  证券简称：京新药业     公告编号：2014076

　浙江京新药业股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年12月17日以书面通知的方式发出，会议于2014年12月23日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于对外投资合作设立合伙企业的议案，同意公司出资5000万元对外合作设立合伙企业，定向投资财通证券股份有限公司的增资入股。详见公司2014077号公告。

　特此公告。

　浙江京新药业股份有限公司董事会

　二O一四年十二月二十四日

　证券代码：002020　   证券简称：京新药业     公告编号：2014077

　浙江京新药业股份有限公司

　关于对外投资合作设立合伙企业的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2014年12月23日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资合作设立合伙企业的议案》，同意公司以自有资金出资人民币5000万元对外投资合作设立合伙企业（有限合伙），合伙企业定向投资于财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）的增资入股。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。具体事项如下：

　一、对外投资概述

　1、公司拟使用5000万元自有资金对外投资作为有限合伙人与深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、上海万丰锦源投资有限公司、自然人曹国熊合作设立杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业（有限合伙）。公司将以认缴的出资额为限，承担有限责任，合伙企业定向投资于财通证券的增资入股。

　2、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长代表公司具体决策并签署相关协议。

　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体及出资、股权比例情况

　合伙企业由4个合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人1个，有限合伙人3个。

　1、普通合伙人：曹国熊

　家庭地址：杭州市西湖区文锦苑2幢2单元601室。

　曹国熊以货币方式认缴出资1000万元，占合伙企业出资比例的2.5%。

　2、有限合伙人一：深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）以货币方式认缴出资24000万元，占合伙企业出资比例的60%。

　3、有限合伙人二：上海万丰锦源投资有限公司

　注册地址：上海市杨浦区国宾路36号1808室

　上海万丰锦源投资有限公司以货币方式认缴出资10000万元，占合伙企业出资比例的25%。

　4、有限合伙人三：浙江京新药业股份有限公司

　注册地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

　公司认缴出资5000万元，占合伙企业出资比例的12.5%。

　三、投资设立合伙企业的基本情况

　1、合伙企业名称：杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业（有限合伙）

　2、注册地址：杭州市上城区白云路26号147室

　3、经营范围： 股权投资及相关咨询服务

　4、合伙企业类型：有限合伙

　5、认缴出资金额：40000万元

　6、合伙期限：10年

　合伙企业具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

　四、合伙企业投资标的基本情况

　1、公司名称：财通证券股份有限公司

　2、住 所：杭州市杭大路 15 号 嘉华国际商务中心 201，501，1103，1601-1605，1701-1716 室

　3、法定代表人：沈继宁

　4、注册资本：壹拾捌亿元

　5、公司类型：股份有限公司

　6、营业执照注册号：330000000022291

　7、经营范围：经营证券业务（详见《经营证券业务许可证》，有效期 2015 年 1 月 20 日），证券自营业务、证券保荐业务、证券承销业务、证券资产管理业务和证券投资咨询业务、融资融券业务（凭《经营证券业务许可证》经营）。

　8、财务情况：截至 2014 年 6 月 30 日，财通证券合并报表资产总额 279.66 亿元，归属于母公司的净资产 48.37 亿元；本期合并报表实现营业收入 13.23 亿元，归属于母公司的净利润 2.76 亿元。以上财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　五、公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的

　公司出资设立合伙企业的目的是定向增资入股财通证券，在保持公司主业发展的前提下，丰富和优化公司的投资结构，通过与多方合作，进一步探索更为丰富的盈利模式，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，符合公司长期可持续发展的目标。

　2、存在的风险

　本次投资合作设立合伙企业，定向增资入股财通证券，可能存在有关机构审批的不确定性，及合伙企业在运营过程中遇到的市场风险、经营风险等。公司将根据项目后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。

　3、对公司的影响

　本次投资对公司提高资本运作水平，增加盈利能力产生积极影响，对当前主营业务不构成重大影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。公司预计，该合伙企业对公司2014年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着积极的影响。

　特此公告。

　浙江京新药业股份有限公司董事会

　二O一四年十二月二十四日