证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-062

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　关于董事会、监事会延期换届的

　提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2014年12月25日任期届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

　在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月二十二日