中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“发行人”）于2014年12月19日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中矿资源”A股1,200万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主承销商”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。

　主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下:

　本次网上定价发行有效申购户数为1,167,796户，有效申购股数为6,814,852,000股，配号总数为13,629,704个，起始号码为000000000001，截止号码为000013629704。本次网上定价发行最终中签率为0.3961934903%，网上投资者最终超额认购倍数为252倍。

　发行人与主承销商定于2014年12月23日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

　发行人： 中矿资源勘探股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　2014年12月23日