本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014 年12月22日（周一）下午14：00

网络投票时间：2014年12月22日（周一）上午09:30-11:30，下午13:00-15:00

4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅

6、会议主持人：董事长郭亚军

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

㈠出席会议的股东及股东代表人数	51
其中：A股股东人数	44
B股股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	634,811,567
其中：A股股东持有股份总数	431,057,784
B股股东持有股份总数	203,753,783
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.7005%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	33.0693%
B股股东持股占股份总数的比例	15.6313%
㈡通过网络投票出席会议的股东及股东代表人数	44
所持有表决权的股份总数（股）	6,702,873
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.5142%
㈢参加投票的中小股东人数	45
所持有表决权的股份总数（股）	6,752,873
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.5181%

二、议案审议和表决情况

1、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
三、审议《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》	全体股东	631,504,077	99.48%	3,304,490	0.52%	3,000	0.00%
	A股股东	428,535,694	99.41%	2,519,090	0.58%	3,000	0.00%
	B股股东	202,968,383	99.61%	785,400	0.39%	0	0.00%
	中小股东	3,445,383	51.02%	3,304,490	48.93%	3,000	0.04%

关联方海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量179,492,000股）、上海大新华实业有限公司（持有公司股票数量116,928,000股）、香港海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量93,355,175股）对本议案回避表决。

2、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于项目公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让的议案》。

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
二、审议《关于项目公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让的议案》	全体股东	631,352,377	99.46%	3,456,190	0.54%	3,000	0.00%
	A股股东	428,383,994	99.38%	2,670,790	0.62%	3,000	0.00%
	B股股东	202,968,383	99.61%	785,400	0.39%	0	0.00%
	中小股东	3,293,683	48.77%	3,456,190	51.18%	3,000	0.04%

3、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》。

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、审议《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》	全体股东	241,731,902	98.65%	3,304,490	1.35%	0	0.00%
	A股股东	132,118,694	98.13%	2,519,090	1.87%	0	0.00%
	B股股东	109,613,208	99.29%	785,400	0.71%	0	0.00%
	中小股东	3,448,383	51.07%	3,304,490	48.93%	0	0.00%

三、律师出具的法律意见

㈠ 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

㈡ 律师姓名：孙玲，刘芳

㈢ 法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网披露附件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

本次股东大会会议决议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一四年十二月二十三日