本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014 年12月22日下午2:00 在北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室召开。网络投票时间为2014 年12 月22 日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	369,121,333
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.42%
通过网络投票出席会议的股东人数	1
所持有表决权的股份数（股）	2,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.00%

（三）会议由公司董事会召集，董事长张丽君主持。会议采取现场记名投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）公司在任董事7人，出席6人，董事王斌因出差缺席本次会议；公司在任监事7人，出席6人，监事张华因出差缺席本次会议；董事会秘书出席会议；公司其他高管人员列席会议；北京市天元律师事务所律师现场见证本次会议。

二、提案审议情况

序号	审议事项	类别	同意票数	占出席会议有表决权股份数比例（%）	是否通过
1	关于更换公司董事的议案
	董事候选人匡振兴	全体股东	369,119,335	99.9995	是
		中小股东	43,793,102	99.9954	-
	董事候选人韩建国	全体股东	369,119,333	99.9995	是
		中小股东	43,793,100	99.9954	-

上述议案采用累积投票制的表决方式，董事匡振兴、韩建国简历详见公司于2014 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2014年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所张聪晓、于进进律师现场见证并出具法律意见。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014年12月23日