本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　(一)会议召开情况

　1.会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2014年12月22日（星期一）下午14:30

　（2）网络投票时间：2014年12月21日—2014年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。

　2.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室

　3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4.会议召集人：公司董事会

　5.会议主持人：董事长刘德群先生

　6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　(二)会议出席情况

　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计17名，代表公司有表决权的股份246,511,600股，占公司总股本的51.8125%，其中中小投资者7名，代表公司有表决权的股份31,600股，占公司总股本的0.0066%。公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　1.现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份246,480,000股，占公司总股本的51.8059%。

　2.网络投票情况

　参加网络投票的股东7人，代表公司有表决权的股份31,600 股，占公司总股本的0.0066%。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　1.审议通过《关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案》；

　表决结果：同意246,507,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9985%；反对3,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下： 同意27,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.9747%；反对3,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的12.0253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

　2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　表决结果：同意246,507,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9985%；反对3,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。表决结果同意票占出席股东大会有效表决股份总额的三分之二以上，本议案获表决通过。

　其中中小投资者的表决情况如下： 同意27,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.9747%；反对3,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的12.0253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

　3.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　表决结果：同意246,507,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9985%；反对3,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2、律师名称：李哲、侯阳

　3、结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件

　1．公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2．北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。

　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　二〇一四年十二月二十三日