证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-048

西安开元投资集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安开元投资集团股份有限公司董事会于2014年12月18日以书面方式发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知，并于2014年12月22日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，经过多年的发展，公司已形成医疗服务与百货零售双主业格局，而其中医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇，打通服务人类健康事业的医疗产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司未来发展的主要方向。

为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，公司拟将中文名称变更为“西安国际医学投资股份有限公司”，英文名称变更为“XIAN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED”，并对公司章程中涉及公司名称及营业范围的条款进行相应修改。

1、原章程第二条 西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是“西安市解放百货商场”。1986年12月4日，西安市第一商业局以“市一商集字（86）398号”文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试点企业，1986年12月19日成立“西安市解放百货股份有限公司”。1996年12月，公司按照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。经1995年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为“西安解放集团股份有限公司”。经2006年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为“西安开元控股集团股份有限公司”。经2010年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为现名。

公司以募集方式设立。在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照；营业执照号码：610100100117171。

修改为：

第二条 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是“西安市解放百货商场”。1986年12月4日，西安市第一商业局以“市一商集字（86）398号”文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试点企业，1986年12月19日成立股份有限公司。1996年12月，公司按照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

公司以募集方式设立。在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照；营业执照号码：610100100117171。

2、原章程第四条 公司注册名称:西安开元投资集团股份有限公司

英文名称：XIAN KAIYUAN INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED。

修改为：

第四条 公司注册名称:西安国际医学投资股份有限公司

英文名称：XIAN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED。

3、原章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:国内商业、物资供销业、居民修理服务业(专项审批项目审批后经营)；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其它项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车场(由分支机构经营)。

修改为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:医学、医疗及相关高科技生命科学方面的投资及医院管理；国内商业、物资供销业、居民修理服务业(专项审批项目审批后经营)；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其它项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车场(由分支机构经营)。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

二、通过《全面预算管理制度》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、通过关于召开公司2015年第一次临时股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2015年1月7日召开公司2015年第一次临时股东大会。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十三日

证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-049

西安开元投资集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。

2.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

3.公司第九届董事会第十八次会议审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2015年1月7日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：2015年1月6日——2015年1月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月7日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年1月6日15:00至2015年1月7日15:00期间任意时间。

5.股权登记日：2015年12月31日（星期三）。

6.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

7.出席对象：

（1）截至2014年12月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称：

《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。

(二)特别强调事项：

上述事项为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(三)披露情况：

上述议案的详细内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司第九届董事会第十八次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点：

地址：西安市解放市场6号西安开元投资集团股份有限公司证券管理部

3.登记时间：

2015年1月5日至1月6日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序：

（1）投票代码：360516。

（2）投票简称为“开元投票”。

（3）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（4）股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以1.00代表议案一。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	关于变更公司名称暨修改公司章程的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

⑤对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2.通过互联网投票的身份认证与投票程序：

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月6日15:00，结束时间为2015年1月7日15:00。

(2)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http:/ca.szse.cn）申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3.投票回报：

股东大会结束后次一交易日，股东可以通过证券公司查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

4.网络投票其他注意事项：

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项:

邮政编码：710001

联系电话：(029)87217854

传真号码：(029)87217705

联系人：杜睿男 于跃

附：股东大会授权委托书。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十三日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安开元投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会。具体事宜委托如下：

1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。

2.代理人代表本人(本单位)：

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。

3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是/否) 具有表决权，如有表决权则具体指示是：（ ）。

4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是/否)可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章)：　 持股数：

委托人身份证号码 ：

委托人证券帐号：

代理人身份证号码：

签发日期： 有效期限：