本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席的情况

　（一）现场会议召开时间：2014年12月22日14：30

　（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

　（五）主持人：董事长沈东进先生。

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　（七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会有表决权股份总数为138,733,650股。出席本次股东大会的股东（代理人）7人，代表股份190,339,079股，占公司股份总数的64.05%；其中有表决权的股东（代理人）6人，代表股份31,878,844股，占公司股份总数的10.73%，占有表决权股份总数的22.98%。具体情况如下：

　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份158,467,236股，占公司股份总数的53.32%；有表决权股东1人，代表股份7,001股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

　2、参加网络投票的股东5人，代表股份31,871,843股，占公司有表决权股份总数的10.72%。

　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）5人，代表股份122,601股，占公司有表决权股份总数的0.09%。

　二、提案审议情况

　《关于向控股子公司兆嘉公司提供10500万元财务资助的议案》

　同意31,878,844股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意122,601股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　关联方中住地产开发公司回避表决本项议案。

　表决结果:该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议。

　（二）律师法律意见书。

　中房地产股份有限公司

　董事会

　二○一四年十二月二十二日