股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-036

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2014年12月16日以电子邮件和书面方式发出。会议于2014年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事姚云泉先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于聘请内部控制审计机构的议案；

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于聘请内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2014年12月23日

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-039

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年1月9日

●股权登记日：2015年1月5日

●本次股东大会提供网络投票

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第六次会议决议，决定于2015年1月9日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2015年1月9日上午9：30开始；

2、网络投票时间：2015年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点

现场会议召开地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

二、会议审议事项

（一）关于聘请内部控制审计机构的议案；

（二）关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见公司《第六届董事会第六次会议决议公告》、《关于聘请内部控制审计机构的公告》及《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

三、会议出席对象

（一） 在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2015年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均具备出席本次股东大会的资格。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

四、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二）参会登记时间：2015年1月7日、2015年1月8日（9:00一11：30，13：00一16:00）。

（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。

（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上交所交易系统直接参与股东大会投票。

五、其他事项

（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

（二）联系方式：

联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)。

联系人：景霞 沈圆月

联系电话：0572-8402738

传真：0572-8089511

邮编：313200

六、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2014年12月23日

附件1：浙江升华拜克生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

附件1:授权委托书格式

授权委托书

浙江升华拜克生物股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月9日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

或单位注册号：

委托人持股数： 　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请内部控制审计机构的议案
2	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

本次股东大会投票日期：2015年1月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738226	升华投票	2（总议案数）	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于聘请内部控制审计机构的议案	1.00
2	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2015年1月5日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600226）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738226	买入	99.00元	1股

2、如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请内部控制审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738226	买入	1.00元	1股

3、如公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请内部控制审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738226	买入	1.00元	2股

4、如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请内部控制审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738226	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-038

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于使用

自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资理财金额：公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过人民币3亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

●委托理财投资类型：固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。

●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起一年

一、 投资理财概述：

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。

（一）投资理财的基本情况

1、投资理财目的

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本委托理财不构成关联交易。

2、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。

3、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币3亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

4、投资期限

理财期限自公司股东大会审议通过之日起一年，单笔投资期限不超过半年。

（二）审批程序

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、 风险控制措施

公司投资发展部和财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

四、 独立董事意见

在保障公司日常经营资金需求的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议。

五、 过去十二个月内，公司投资委托理财情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用自有运营资金进行短期固定收益类证券产品投资的议案》，过去十二个月内，公司投资委托理财金额累计2.38亿元，获得投资收益20.10万元。

六、备查文件

（一）第六届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2014年12月23日

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-037

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于聘请

内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年12月22日审议通过了《关于聘请内部控制审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2014年12月23日