本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：1、本次授予的限制性股票数量为231.7万股；

2、本次授予的激励对象为129人；

3、本次授予的限制性股票上市日期为2014年12月25日。

根据《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”），上海良信电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：

一、激励计划首次限制性股票授予的情况

1、授予日：2014年11月28日；

2、授予数量：231.7万股；

3、授予人数：129人；

4、授予价格：每股17.44元；

5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票；

6、限制性股票激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
中层管理人员及核心技术（业务）人员（129人）		231.7	100%	2.69%
合计（129人）		231.7	100%	2.69%

7、有效期

本激励计划有效期为自权益授予之日4年。

8、锁定期、解锁期

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期，首次授予的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

二、限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月12日出具了信会师报字【2014】第114641号验资报告，对本公司截至2014年12月11日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2014年12月11日止，贵公司实际已收到129位自然人股权激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币贰佰叁拾壹万柒仟元整，增资方式为货币资金。截至2014年12月11日止，变更后的累计注册资本为人民币88,457,000.00元，股本为人民币88,457,000.00元。

三、限制性股票的登记情况

本公司已于2014年12月19日办理完成限制性股票变更登记手续，中证登深圳分公司出具了《证券变更登记证明》。股份的变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况”。

四、授予前后对公司实际控制人的影响

本次股权激励限制性股票授予完成后，本公司股份总数由原来的8614万股增加至8845.7万股，任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春等九位签订了一致行动协议的自然人在本次股份授予前直接持有的A股股份数为45,156,780股，占本公司总股本的52.42%，为本公司实际控制人。本次授予完成后，实际控制人直接持有的股份数不变，占本公司总股本的51.05%，持股比例虽发生变动，但仍为本公司第一大股东；本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致本公司控制权变化。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按新股本88,457,000.00股摊薄计算，2013年度每股收益为0.92元。

六、股权结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动	变动变动后
	数量	比例	+（-）	数量	比例
一、有限售条件股份	64,600,000.00	74.99%	2,317,000.00	66,917,000.00	75.65%
1、其他内资持股	64,600,000.00	74.99%	2,317,000.00	66,917,000.00	75.65%
其中：境内法人持股	7,600,000.00	8.82%		7,600,000.00	8.59%
境内自然人持股	57,000,000.00	66.17%	2,317,000.00	59,317,000.00	67.06%
二、无限售条件股份	21,540,000.00	25.01%		21,540,000.00	24.35%
1、人民币普通股	21,540,000.00	25.01%		21,540,000.00	24.35%
三、股份总数	86,140,000.00	100.00%	2,317,000.00	88,457,000.00	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件

七、本次募集资金使用计划

本公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

特此公告

上海良信电器股份有限公司

董事会

2014年12月19日