本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四次会议于2014年12月18日（星期四）上午10点举行。会议通知已于2014年12月16日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事6人。公司董事武勇先生主持了会议,董事申毅先生、罗庆先生、陈松先生、王云亭先生出席了会议。其他董事因工作原因未能出席会议，董事孙景先生和俞志明先生授权董事申毅先生，董事黄欣先生授权董事罗庆先生，董事贾建民先生授权陈松先生代为出席并表决。监事会全体成员，以及董事会秘书郭向东先生及其他公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由武勇先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

　一、因李文新先生工作变动，会议选举武勇先生为公司董事长，任期为第七届董事会余下任期。

　二、批准终止李文新先生薪酬委员会委员及主席职务，会议选举武勇先生为薪酬委员会委员，该任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职时止。

　三、会议选举陈松先生为公司董事会薪酬委员会主席，该任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职时止。

　特此公告。

　广深铁路股份有限公司董事会

　2014年12月18日