本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间为：2014年12月18日北京时间13：00

网络投票时间为：2014年12月18日北京时间9:30—11:30、13:00—15:00

2、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	38人
所持有表决权的股份总数（股）	666,197,260
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.56
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	32人
所持有表决权的股份数（股）	11,218,970
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.35

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因出国原故不能主持本次现场会议，公司过半数董事推举黄汉杰董事主持本次股东大会现场会议。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意票占有效表决权比例%	反对票数	反对票占有效表决权比例%	弃权票数	弃权票占有效表决权比例%	是否 通过
1	关于补选公司董事的议案	666,025,004	99.97	172,134	0.03	122	0.00	通过

注：1、单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

序号	议案内容	中小股东同意票数	同意票占中小股东表决权比例%	中小股东反对票数	反对票占中小股东表决权比例%	中小股东弃权票数	弃权票占中小股东表决权比例%
1	关于补选公司董事的议案	68,779,938	99.75	172,134	0.25	122	0.00

三、律师见证情况

公司2014年第五次临时股东大会由天阳律师事务所常娜娜律师、邵丽娅律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一四年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014年12月19日

●报备文件

特变电工股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。