证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-70

新希望六和股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2014年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

一、审议通过了“关于2014年度内部控制评价工作方案的议案”

为进一步加强和规范公司内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理水平和风险控制能力,实现公司长期可持续发展,公司编制了《新希望六和股份有限公司2014年度内部控制评价工作方案》，通过自评、沟通、汇总、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法，对公司总部、海外中心、特区、成都片联和五大行业板块所属具有代表性的单位进行现场测试，全面评价公司在2014年度内部控制设计的有效性和运行的有效性，揭示和防范风险，识别缺陷，并采取积极的应对策略，为本公司持续、健康发展提供保障。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于拟投资项目的议案”

根据公司2014年投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务板块的发展，逐步实现公司的战略目标，拟实施5个投资发展项目：1、普惠农牧融资担保有限公司增资15,000万元；2、印尼井里汶地区新建年产12万吨饲料项目；3、波兰大波兰省新建年产18万吨饲料项目；4、莒南新希望六和食品有限公司新建年产1.5万吨熟食车间及扩建现有车间产能至1.3万吨项目；5、聊城六和荣达农牧有限公司(二厂)搬迁建设日屠宰10万只肉鸭项目。以上项目总投资额约为人民币42,219万元（项目具体内容详见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十九日

附件：拟投资项目情况表

序号	项目名称	操作模式	投资规模 (万元 )	项目情况简述
1	普惠农牧融资担保有限公司增资	增资	15,000	普惠担保的业务遍及全国，而根据相关规定的要求，其在全国开展业务的注册资本不得低于3亿元；同时，近几年来，各银行提高了担保公司授信准入的门槛，对担保公司注册资本金规模提出更高的要求。 故此，公司拟对普惠担保增资，将其注册资本金由15,000万元增至30,000万元,以满足其在全国范围内开展担保业务最低注册资本金的要求。
2	印尼井里汶地区新建年产12万吨饲料项目	独资新建	8,045	该项目为印尼特区五年战略规划项目。该项目将立足于肉鸡苗配套优势，力争实现肉鸡料销量的突破，同时继续发挥雅加达公司蛋鸡料销售优势，稳步推进蛋鸡料的销售，稳中求进，快速提升市场占有率及品牌知名度。
3	波兰大波兰省新建年产18万吨饲料项目	独资新建	10,950	本项目有助于公司学习欧洲先进的本行业标准、技术、管理等，并带动提升公司在国内及其他投资国的下属企业，从而提高公司的整体生产技术与管理水平。 同时，波兰人工成本、税收政策、水电气等成本相较其他东欧国家具有一定优势；根据FEFAC数据显示，波兰饲料总产量从2008年的712.9万吨增长到2013年的870万吨，增长22%。业界预测，在未来一段时期内，每年都将保持5%以上的增长率。
4	莒南新希望六和食品有限公司新建年产1.5万吨熟食车间及扩建现有车间产能至1.3万吨项目	新建加合资租赁	4,024	项目总投资约4,024万元，其中租金投资524万元，固定资产投资2,000万元，流动资金1,500万元。 同时公司将莒南新希望六和食品有限公司30%股权转让给合资方莒南华泉集团，股权转让款按照实际操作时间节点账面净资产为作价依据，转让完成后合资公司股权结构为：新希望六和出资占比为60%：莒南华泉集团出资占比为40%。
5	聊城六和荣达农牧有限公司(二厂)搬迁建设日屠宰10万只肉鸭	合资	4,200	本项目采用合资新建模式，股东结构、股权比例与聊城六和荣达二厂保持一致，即新希望六和出资占比为60%，合资方出资占比为40%。合资公司拟注册资金7,000万元，一期投资2,000万元，后续投资根据项目建设进度分期启动。

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-71

新希望六和股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2014年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际表决监事 5人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

一、审议通过了“关于2014年度内部控制评价工作方案的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于拟投资项目的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月十九日