本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为落实中央京津冀协同发展战略，天津市政府决定2014年年内启动对华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）负责运营管理的京津塘高速公路天津市中心城区地面段高架改造工程，该工程由天津城市道路管网配套建设投资有限公司作为建设单位，由天津市市政工程建设公司作为代建单位。

　本次高架改造工程将采取断路施工的方式进行，对公司2014年-2015年通行费收入会产生一定影响。为维护公司及全体股东，特别是中小股东的权益，公司与天津城市道路管网配套建设投资有限公司、天津市市政工程建设公司根据华杰工程咨询有限公司出具的《京津塘高速公路收费损失测算报告》中经济损失预测值做为补偿依据，达成补偿条款，并经公司第六届董事会第五次会议、公司2014年第二次临时股东大会审议通过后予以实施。

　根据公司第二次临时股东大会决议，公司于2014年6月27日与天津城市道路管网配套建设投资有限公司、天津市市政工程建设公司共同签署了《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》，自2014年7月9日起京津塘高速公路主线（机场收费站至杨村收费站）断交施工。

　上述信息相关披露情况请查阅2014年6月14日、6月28日、7月5日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华北高速第六届董事会第五次会议决议公告》、《华北高速公路股份有限公司关联交易公告》、《华北高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》和《华北高速公路股份有限公司关于京津塘高速公路天津段部分路段断路施工的提示性公告》。

　根据《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》约定，公司于2014年9月15日收到天津市市政工程建设公司支付的补偿款伍仟万元人民币。 详情请查阅2014年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华北高速公路股份有限公司关于京津塘高速公路天津段部分路段断路施工的进展公告》

　2014年12月17日，公司再次收到天津市市政工程建设公司支付的补偿款伍仟万元人民币。

　特此公告

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十八日