本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年12月18日(星期四)下午14:00；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　2014年12月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　2014年12月17日15：00 至2014年12月18日15：00 期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：

　宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长马生国先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）17人，代表股份933,032,454股，占公司有表决权股份总数的51.6903%。其中：

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及代理人1人，代表股份875,940,444股，占公司总股本的48.5274%；

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过网络投票的股东及代理人16人,代表股份57,092,010股，占公司总股本的3.1629%；

　（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　参加投票的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）16人，代表股份57,092,010股，占公司总股本的3.1629%。

　宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

　二、提案审议情况

　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　1、审议通过了《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》；

　同意933,022,448股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.9989%；反对9,706股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0010%；弃权300股, 占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0000%。

　其中中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意57,082,004股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9825%;反对9,706股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0170%；弃权300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%。

　2、审议通过了《关于投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校的议案》

　同意933,019,348股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.9986%；反对3,500股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0004%；弃权9,606股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0010%。

　其中中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意57,078,904股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9770%;反对3,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0061%;弃权9,606股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0168%。

　3、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　同意933,022,088股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.9989%；反对760股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0001%；弃权9,606股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0010%。

　其中中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意57,081,644股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9818%;反对760股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权9,606股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0168%。

　三、律师出具的法律意见

　受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　2．律师的法律意见书。

　特此公告。

　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十九日