本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案情况。

●本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）股东大会召开的时间和地点

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会于2014年12月18日下午13：30在公司A楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年12月18日9：30—11：30，13：00—15：00。

（二）会议的出席情况如下表：

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（三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，列席5人；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议的情况

（一）提案的表决情况

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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对以下议案的表决结果为：

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（二）上述议案的内容详见2014年12月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫凯文律师事务所律师曹一然、张妍认为：本次股东大会

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出席会议的股东和代理人人数	67
其中：现场投票股东和股东代理人人数	4
网络投票股东人数	63
所持有表决权的股份总数（股）	1,857,870,563
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数	1,854,491,552
网络投票股东所持有表决权的股份总数	3,379,011
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.42
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	64.30
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.12

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于更换公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	1,857,043,652	99.96%	175,100	0.01%	651,811	0.03%	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于更换公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	6,452,100	88.64%	175,100	2.41%	651,811	8.95%	是