证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-079

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次临时会议于2014年12月15日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年12月18日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”因部分工程量调整及生产线优化设计，经董事会认真审核，同意将该募集资金投资项目的建设完工时间延长至2015年6月30日，项目投资总额和建设规模不变。本次部分募集资金投资项目的延期，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

公司独立董事经认真审核，发表独立意见如下：

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在变更该等募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体与地点或损害股东利益的情形。同意将公司“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。

具体内容详见2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2014-080）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年12月19日

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-080

威海广泰空港设备股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日召开的第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日，项目投资总额和建设规模不变。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159 股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。扣除保荐承销费用后的募集资金已于2011年8月2日划至公司指定账户。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户并与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、交通银行股份有限公司威海张村支行签订了募集资金三方监管协议。

截止2014年12月10日，公司募集资金累计产生利息收入609.37万元，累计直接投入募投项目人民币22,739.03万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，用闲置募集资金购买理财产品13,000万元，公司募集资金应存余额人民币3,657.06万元，募集资金存储专户实际余额为人民币3,657.06万元。

募集资金专户存款余额明细表

截止日期：2014年12月10日 单位：元

开 户 银 行	募集资金专户银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司威海经开支行	1614028429200136177	105,886,000.00	7,312,129.22	高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	98104201200000000002	166,981,209.38	7,141,940.96
中国银行股份有限公司威海高新支行	229912045263	75,000,000.00	10,551,705.68	国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目
交通银行股份有限公司威海张村支行	401006800018010017644	90,000,000.00	11,564,814.30	中卓时代消防装备技术改造项目
合 计	-	437,867,209.38	36,570,590.16	-

三、募集资金的使用情况

截止2014年12月10日，募集资金项目的资金使用情况：（单位：万元）

募集资金使用项目	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	实际完成情况
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	30,200	11,183.39	37.03%	未完成
中卓时代消防装备技术改造项目	9,000	5,019.77	55.78%	已达产
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	7,500	6,535.87	87.14%	已完成
合 计	46,700	22,739.03	—	—

注：项目款项按合同约定支付，因供应商给予公司一定的账期，部分付款节点未到，导致按付款额计算的投资进度大幅低于实际完工进度。

四、募集资金投资项目延期具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

2014年12月18日，公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日，项目投资总额和建设规模不变。

（二）延期项目的变化情况

2012年4月9日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更，即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地点，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。

2014年1月24日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。

上述相关公告请参阅巨潮资讯网。

（三）募集资金投资项目延期的具体原因

该项目前期的两次调整，增加了部分工程量，经过紧张的施工，项目基建工程施工部分已经完工；因为设备调整的原因，车间布局进行了部分调整，内部装修装潢正在不断完善中，水、电、消防等设施建设尚未完成。

为优化厂区布局，提升多种特种装备综合生产效率，使各工段衔接更加顺畅，加工组装更加便捷，同时满足新设备较高的技术安装要求，公司对生产线和设备安装进行了系统优化设计，这也使得安装专业化生产线和设备的工期需要延长。

五、本次延期对公司生产经营的影响

本次部分募集资金投资项目的延期，仅涉及该募投项目投资进度的变化，不涉及该募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致该募集资金运用项目的变更，不存在变更该募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同时本次部分募集资金投资项目的延期可能造成公司2015年上半年产能较为紧张的状况，对产品交付产生一定影响，为此公司正积极调配现有资源，根据客户订单情况，与客户积极沟通进行必要的调整，采取适宜的应对措施予以解决。并加紧推进该募集资金投资项目建设。

六、董事会对募集资金项目延期的对策

公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取适宜的应对措施，促进项目的高效进行，确保项目能够按新的计划顺利实施，以提高募集资金的使用效益。

七、独立董事、监事会的意见

（一）公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事李耀忠先生、权玉华女士、毛明先生发表独立意见如下：

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在变更该等募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体与地点或损害股东利益的情形。同意将公司“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。

（二）监事会意见

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《威海广泰空港设备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》符合羊亭基地募投项目建设的实际情况，本次调整部分募集资金项目的投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于部分募集资金投资项目延期的决议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次临时会议决议

2、公司独立董事《关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》

3、公司监事会《关于部分募集资金投资项目延期的审核意见》

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年12月19日

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-081

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届监事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次临时会议于2014年12月15日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2014年12月18日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《威海广泰空港设备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》符合羊亭基地募投项目建设的实际情况，本次调整部分募集资金项目的投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于部分募集资金投资项目延期的决议。

具体内容详见2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2014-080）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2014年12月19日