证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－049

杭州锅炉集团股份有限公司第三届

董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议通知于2014年12月12以邮件、专人送达等形式发出，会议于2014年12月17日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案》

公司拟以自有资金1,500万元人民币按每一元注册资本作价1元的价格增资新疆腾翔镁制品有限公司。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年12月18日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－050

杭州锅炉集团股份有限公司关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）参股公司新疆腾翔镁制品有限公司（以下简称“新疆腾翔”）为补充流动资金，拟增加注册资本金3,000万元，公司拟以自有资金1,500万元人民币按每一元注册资本作价1元的价格增资新疆腾翔，新疆腾翔股东甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司同时增资1,500万元，新疆腾翔另一股东王建民放弃本次增资。新疆腾翔增资前后股权结构如下：

增资前			增资后
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司	6,354.40	44.81%	甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司	7,854.40	45.72%
杭州锅炉集团股份有限公司	6,310.90	44.51%	杭州锅炉集团股份有限公司	7,810.90	45.46%
王建民	1,514.70	10.68%	王建民	1,514.70	8.82%
合计	14,180.00	100.00%	合计	17,180.00	100.00%

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次投资事项已经公司2014年12月17日召开的第三届董事会第九次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，该投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

除公司外，甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司作为本次增资新疆腾翔另一投资主体。

(一)、基本情况

甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司

注册成立日期：2012年9月5日

住所：甘肃省兰州市永登县连城镇

注册资本：33735.2490万元

法定代表人：高旭

经营范围：新材料（不含危险化学品）的研发；金属材料（国家限制的除外）、橡塑制品、建筑材料、煤炭销售贸易；工业除尘、余热利用环保技术研发设计咨询；金属、非金属矿产资源（国家限制除外）的开发、销售；股权投资、实业投资，资产经营管理。（凡涉及行政许可或者资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）。

(二)、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	永登连城腾达西铁投资有限公司	124,759,650.06	36.98%
2	兰州三普电力有限公司	33,120,000.00	9.82%
3	高旭	51,872,711.00	15.38%
4	其他22个自然人	127,600,129.00	37.82%
合计		337,352,490.06	100.00%

甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司与公司之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

新疆腾翔镁制品有限公司

（一）、基本情况

新疆腾翔镁制品有限公司

注册成立日期：2008年4月23日

住所：哈密市重工业园区

注册资本：人民币14,180万元

法定代表人：于存唐

经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。

（二）、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司	6,354.40	44.81%
2	杭州锅炉集团股份有限公司	6,310.90	44.51%
3	王建民	1,514.70	10.68%
合计		14,180.00	100.00%

与公司关联关系：新疆腾翔系公司参股公司，公司直接持有其44.51％的股权，与公司之间不存在其他关联关系。

（三）、财务状况

截至2013年12月31日，新疆腾翔总资产27,592.80万元，总负债12,691.86万元，净资产14,900.94万元，2013年度实现营业收入16,789.24万元，利润总额-1,303.89万元，净利润-1,303.89万元（经审计）。

截至2014年9月30日，新疆腾翔总资产26,121.27?万元，总负债12,368.61万元，净资产13,752.66万元，2014年1-9月实现营业收入14,546.34?万元，利润总额-1,148.28?万元，净利润-1,148.28?万元（未经审计）。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将用于补充新疆腾翔流动资金，改善新疆腾翔现金流状况，促进新疆腾翔的健康发展。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－051

杭州锅炉集团股份有限公司

关于控股股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月17日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东西子电梯集团有限公司（以下简称“西子电梯”）减持所持公司股份的通知：西子电梯于2014年12月10日-2014年12月16日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股500万股，占公司总股本的1.25%，具体情况如下：

一、股东减持情况

1、控股股东减持公司股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数（股）	减持比例
西子电梯集团有限公司	大宗交易	2014-12-10	23.57	100万	0.25%
	大宗交易	2014-12-11	22.64	100万	0.25%
	大宗交易	2014-12-12	21.11	100万	0.25%
	大宗交易	2014-12-15	21.15	100万	0.25%
	大宗交易	2014-12-16	21.92	100万	0.25%
合计					1.25%

2、控股股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有的股份		本次减持后持有的股份
西子电梯集团有限公司		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
	合计持有股份	180,194,420	44.99%	175,194,420	43.74%
	其中：有限售条件股份	0	0	0	0
	无限售条件股份	180,194,420	44.99%	175,194,420	43.74%

二、其他相关说明

1、此次减持后，西子电梯持有公司股份175,194,420股，占公司总股本的43.74％，仍为公司的控股股东。

2、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。

3、西子电梯在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”此承诺已履行完毕。

4、西子电梯承诺自未来连续6个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5.00％。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日