本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年12月16日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《大同煤业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临2014-048）。根据上海证券交易所的相关规定，现将原公告附件做出修订。修订后“1、授权委托书；2、投资者参加网络投票的操作流程”附后。

除上述更正外，《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告》其它内容不变，敬请广大投资者关注。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一四年十二月十八日

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案投票。

如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己的决定表决： □可以 □不可以

委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下打“√”）

序号	表 决 事 项	表决票数
1	关于公司更换非独立董事的议案（累积投票）
1.01	董事候选人：韩剑
1.02	董事候选人：佘春
序号	表决事项	同意	反对	弃权
2	关于公司更换独立董事的议案
3	关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案
4	关于修订公司章程的议案
5	关于修订公司股东大会议事规则的议案
6	关于发行非公开定向债务融资工具的议案

委托人签名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码：或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书签发日期：2014年月日

有效期至：2014年月日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。

附件2：投资者网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票时间：2014年12月31日9:30-11:30，13:00-15:00 。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：7个

一、投票流程

（一）、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788001	同煤投票	7	A 股股东

（二）、表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
2-6号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	委托价格
1	关于公司更换非独立董事的议案（累积投票）	1.00元
1.01	董事候选人：韩剑先生	1.01元
1.02	董事候选人：佘春先生	1.02元
2	关于公司更换独立董事的议案	2.00元
3	关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案	3.00元
4	关于修订公司章程的议案	4.00元
5	关于修订公司股东大会议事规则的议案	5.00元
6	关于发行非公开定向债务融资工具的议案	6.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2股
弃权	3 股

其中，议案1涉及选举本公司董事会非独立董事，采用累积投票制，并需对每位候选人逐个表决。议案1，1.01元～1.02元分别代表对议案组1项下的2位董事候选人，1.01元代表第1位董事候选人，1.02代表第2位董事候选人。如果某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1董事候选人选举中就有200票的表决权，该投资者可以以200票为限，按自己的意愿进行表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014年12月24日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码601001）的投资者拟对本次网络投票的2至6项提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788001	买入	99.00元	1 股

2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案“关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788001	买入	3.00元	1 股

3、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案“公关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788001	买入	3.00元	2股

4、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案“关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788001	买入	3.00元	3股

5、如果某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，拟对本次网络投票第1号议案“关于公司更换非独立董事的议案”议案组（累积投票）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于公司更换非独立董事的议案
董事候选人：韩剑先生	1.01元	200	100	50
董事候选人：佘春先生	1.02元		100	150

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。