证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-078

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于股票期权激励计划（草案）获中国证监会备案

无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案，并于2014年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。

公司近日获悉，中国证监会已对公司报送的股票期权激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关规定和程序将《北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》提交股东大会审议。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年十二月十七日

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-079

北京国电清新环保技术股份有限公司关于召开

2014年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨2014年度第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-076), 定于 2014 年 12 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年度第二次临时股东大会。

2014年12月16日，公司第大股东北京世纪地和控股有限公司(以下简称“世纪地和”)（持有公司45.21%的股份）向公司董事会提交了将《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》作为2014年度第二次临时股东大会临时提案的函。

根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，世纪地和持有本公司45.21%的股份，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，世纪地和提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年度第二次临时股东大会。

现对公司2014年度第二次临时股东大会增加临时提案的情况通知如下：

1、审议《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

（1）股票期权激励计划的目的和制定原则

（2）股票期权激励对象的确定依据和范围

（3）股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

（4）激励对象获授的股票期权分配情况

（5）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

（6）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

（7）激励对象获授权益、行权的条件

（8）股票期权激励计划的调整方法和程序

（9）股票期权会计处理

（10）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

（11）公司与激励对象各自的权利义务

（12）公司、激励对象发生异动的处理

2、审议《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

增加临时提案后的 2014年度第二次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召集的合法性、合规性：

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2014年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月30日下午14:00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月30日上午9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日下午15:00至2014年12月30日下午15:00 时。

（四）会议召开方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）现场会议召开地点：

北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室。

（六）股权登记日：2014年12月24日

（七）会议表决方式：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（八）出席会议对象：

1、截止2014年12月24日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（一）提案名称

议案一：《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

议案三：《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

议案四：《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

（1）股票期权激励计划的目的和制定原则

（2）股票期权激励对象的确定依据和范围

（3）股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

（4）激励对象获授的股票期权分配情况

（5）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

（6）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

（7）激励对象获授权益、行权的条件

（8）股票期权激励计划的调整方法和程序

（9）股票期权会计处理

（10）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

（11）公司与激励对象各自的权利义务

（12）公司、激励对象发生异动的处理

议案五：《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》

议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

以上第4-6项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述第4-6项议案所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

（二）披露情况

上述第1-3项议案已经公司2014年12月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过；第4-6项议案已经公司2014年11月21日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容请详见2014年11月25日、12月13日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、参加现场会议登记方法：

（一）登记时间：2014年12月26日（上午9:30—11:30时，下午13:30-15:30时）；

（二）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层）；

（三）登记方式：

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（一）采用交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月30日的上午9:30至11:30时及下午13:00 至15:00时。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：投票代码：362573；投票简称：国新投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	1.00
议案二	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	2.00
议案三	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	3.00
议案四	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	4.00
	（1）股票期权激励计划的目的和制定原则	4.01
	（2）股票期权激励对象的确定依据和范围	4.02
	（3）股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	4.03
	（4）激励对象获授的股票期权分配情况	4.04
	（5）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	4.05
	（6）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	4.06
	（7）激励对象获授权益、行权的条件	4.07
	（8）股票期权激励计划的调整方法和程序	4.08
	（9）股票期权会计处理	4.09
	（10）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	4.10
	（11）公司与激励对象各自的权利义务	4.11
	（12）公司、激励对象发生异动的处理	4.12
议案五	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》	5.00
议案六	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	6.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

投票举例：

股权登记日持有“国电清新”A 股的投资者拟对议案一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362573	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报股数改为2股或3股，其它内容相同。

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的身份认证与操作程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”注册：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活效验码”

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）数字证书

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486

邮箱：cai@cninfo.com.cn

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址进入互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京国电清新环保技术股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年12月29日下午15:00至2014年12月30日下午15:00 时。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（五）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

五、其他事项：

（一）联系方式

联系电话：010-88146320

传真号码：010-88146320

联 系 人：蔡晓芳 王 娟

通讯地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层证券部

邮政编码：100142

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年十二月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京国电清新环保技术股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
4	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
4.01	股票期权激励计划的目的和制定原则
4.02	股票期权激励对象的确定依据和范围
4.03	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
4.04	激励对象获授的股票期权分配情况
4.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
4.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
4.07	激励对象获授权益、行权的条件
4.08	股票期权激励计划的调整方法和程序
4.09	股票期权会计处理
4.10	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
4.11	公司与激励对象各自的权利义务
4.12	公司、激励对象发生异动的处理
5	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件：

北京国电清新环保技术股份有限公司

2014年度第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称：	身份证/营业执照号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人/法定代表人参会：	备注：

注 ：本表复印有效。

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-080

北京国电清新环保技术股份有限公司

独立董事征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定,北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事张建平先生受其他独立董事的委托作为征集人，拟于2014年12月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张建平作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2014年第二次临时股东大会相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：北京国电清新环保技术股份有限公司

股票简称：国电清新

股票代码：002573

公司法定代表人：张开元

公司董事会秘书：蔡晓芳

公司联系地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层证券部

公司邮政编码：100142

公司电话：010-88146320

公司传真：010-88146320

公司互联网网址：http://www.qingxin.com.cn

公司电子信箱：zhqb@qingxin.com.cn

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第二次临时股东大会所审议的《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。

3、本委托投票权报告书签署日期为2014年12月16日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司 2014 年 12 月 16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2014年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨2014年度第二次临时股东大会的补充通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张建平先生，其基本情况如下：

张建平先生：男，出生于1966年3月，教授，博士研究生。曾任对外经济贸易大学国际商学院教授、副院长。现任本公司独立董事对外经济贸易大学教授、资本市场研究中心主任，浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事、中国远洋控股股份有限公司独立监事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，在公司2014年11月21日召开的第三届董事会第十三次会议和2014年12月12日召开的第三届董事会第十四次会议的所有议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2014年12月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2014年12月25日至2014年12月26日（上午9:00至12:00，下午13:30至17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件；

④股东账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：

①股东本人身份证复印件

②授权委托书原件；

③股东账户卡复印件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：北京国电清新环保技术股份有限公司证券部

联系地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层

邮政编码：100142

联系电话：010-88146320

公司传真：010-88146320

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：张建平

2014年12月16日

附件：

北京国电清新环保技术股份有限公司

独立董事征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京国电清新环保技术股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》全文、《北京国电清新环保技术股份有限公关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2014年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨2014年度第二次临时股东大会的补充通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京国电清新环保技术股份有限公司独立董事张建平作为本人/本公司的代理人出席北京国电清新环保技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
4	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
4.01	股票期权激励计划的目的和制定原则
4.02	股票期权激励对象的确定依据和范围
4.03	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
4.04	激励对象获授的股票期权分配情况
4.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
4.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
4.07	激励对象获授权益、行权的条件
4.08	股票期权激励计划的调整方法和程序
4.09	股票期权会计处理
4.10	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
4.11	公司与激励对象各自的权利义务
4.12	公司、激励对象发生异动的处理
5	《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。