本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年12月12日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世杰先生向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保证信息披露的公平公正性，现将预案相关内容公告如下：

　基于北京利尔当前稳定的经营和盈利情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本599,279,717股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）,同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　公司控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世杰先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到赵继增、赵伟、赵世杰提交的关于公司2014年度利润分配预案的提议后，与汪正峰、郝不景、牛俊高三名董事对上述分配预案进行了分析和研究，参与分析研究的董事占公司董事会成员总数1/2以上，并达成一致意见：控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世杰先生提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大股东的合理回报，与公司经营业绩相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　以上董事均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

　在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　二○一四年十二月十六日