本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年12月15日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会2014年第九次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　会议一致审议通过了以下议案：

　一、《公司关于向深圳用友软件有限公司增资的议案》

　为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定以现金人民币5400万元向公司的控股子公司深圳用友软件有限公司（下称“深圳用友”）增资，浙江用友软件有限公司以现金600万元向深圳用友增资，增资款项全部列入注册资本。增资后深圳用友注册资本为人民币7,000万元，公司持有其90%的股权。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　二、《公司关于向全资子公司用友优普信息技术有限公司转让部分业务与资产的议案》

　公司决定将涉及Turbo CRM、用友PDM、用友KSOA的业务、无形资产及其相关权益以人民币85,468,851.45元的价格（含增值税人民币4,837,859.52 元）转让给公司全资子公司用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）。

　用友优普公司注册资本为人民币100,000,000元，经营范围为电子计算机软件、硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转入、技术服务、技术培训；企业管理咨询、数据库服务，销售计算机，软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　特此公告。

　用友软件股份有限公司董事会

　二零一四年十二月十五日