本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第七次临时会议的通知和文件于2014年12月11日（星期四）以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。

　会议于2014年12月15日（星期一）以通讯方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

　出席会议的董事按会议议程逐项审议并通过了如下事项：

　一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；会议同意聘请陈跃华担任公司副总裁，与本届董事会任期一致,陈跃华不再担任公司董事会秘书一职。

　二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；会议同意聘请曾辉担任公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

　三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司投资管理规定及执行流程的议案》；

　特此公告。

　深圳华侨城股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月十六日

　附件：

　相关人员简历

　陈跃华，男，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任职康佳集团技术开发中心高级工程师，康佳电器事业部电器技术开发中心总经理，康佳集团股份有限公司总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，康佳集团股份有限公司多媒体事业部副总经理，康佳集团股份有限公司副总裁，康佳集团股份有限公司总裁、党委副书记，公司总裁助理。现任公司董事会秘书、深圳市钻石毛坯交易中心有限公司董事长。

　曾 辉，男，1960年出生，经济学硕士，工程师。曾任深圳东部华侨城有限公司总经理，党委书记，公司人力资源部总监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事。现任公司总裁助理，总裁办公室总监，党委办公室主任。