证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－036

　湖南海利化工股份有限公司

　第七届十三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南海利化工股份有限公司第七届十三次董事会会议于2014年12月4日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年12月15日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》：

　投资决策委员会 主任：王晓光，委员：刘卫东、黄明智；

　审计委员会 主任：舒强兴，委员：尹笃林、刘正安；

　提名委员会 主任：李钟华，委员：舒强兴、蒋卓良；

　薪酬与考核委员会 主任：尹笃林，委员：李钟华、张金树。

　特此公告。

　湖南海利化工股份有限公司董事会

　2014年12月15日