本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会没有否决提案的情况；

　● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开时间和出席情况：

　（一）股东大会召开的时间和地点。

　辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会现场会议于2014年12月15日下午14时，在辽宁时代大厦12楼会议室召开，网络投票时间为2014年12月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

　（二）出席会议的股东和代理人人数

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　（三）现场会议由董事长魏钢先生主持。会议以表决票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，董事刘锡铭、周春发、陈枫、独立董事王立海、王庆石因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席1人；公司监事谢长升、王悦因工作原因未能出席；董事会秘书出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况：

　审议通过《关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案》；

　同意102,511,655股，占与会有表决权股份的99.76%；反对246,920股，占与会有表决权股份的0.24%；弃权0股，占与会有表决权股份的0.00%。

　其中，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：赞成2,134,082股，赞成票比例为89.63%；反对246,920股，反对票比例为10.37%；弃权0股，弃权票比例为0.00%。

　三、律师见证情况：

　公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁恒信律师事务所赵妍律师、韩文君律师见证并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

　四、上网公告附件

　辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　二○一四年十二月十六日

　● 报备文件

　辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会决议