股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-061

　云南景谷林业股份有限公司2014年

　第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　● 本次会议无否决提案的情况；

　● 本次会议有提案提交表决，本次临时提案由公司第二大股东中泰信用担保有限公司提出增加，关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的预案，主要内容有：按照财政部办公厅、中国证监会办公厅《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，结合第五届董事会审计委员会的建议，公司董事会拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构，审计费用为20万元。

　一、会议召开和出席情况

　云南景谷林业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月15日上午10:00在云南省普洱市景谷县林纸路201号公司三楼会议室召开，本次会议由董事长晏国斌先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票+网络投票相结合的方式进行表决。在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。

　公司总股本129800000

　其中社会公众股股份总数129800000

　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数27人

　代表股份65874712股

　占公司总股本的50.75%

　其中社会公众股股东及授权代表人数27人

　代表股份65874712股

　占公司社会公众股股份总数的50.75%

　占公司总股本的50.75%

　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人

　代表股份0股

　占公司总股本的0.00%

　出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人

　代表股份65067648 股

　占公司社会公众股股份总数的50.13%

　占公司总股本的50.13%

　参加网络投票的社会公众股股东人数24人

　代表股份807064股

　占公司社会公众股股份总数的0.62%

　占公司总股本的0.62%

　公司部分董事、监事、高管人员以及公司法律顾问上海市瑛明律师事务所律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　经大会审议并以现场记名+网络投票的方式表决通过了如下议案：

　一、《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》的议案；同意的股份数为65073949股占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的98.79%；反对股份数800763股占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的1.22%；弃权股份数0股。

　二、关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的议案。同意的股份数为65073949股占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的98.79%；反对股份数383310股占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.58%；弃权股份数417453股占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.63%。

　三、律师见证情况

　本次年度股东大会经上海市瑛明律师事务所施潇勇律师、王斌律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议；

　2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　二○一四年十二月十六日