本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示:

　公司股票在2014年12月10日、11日、12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　公司自查及征询控股股东、实际控制人, 截止本公告披露日,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　海南矿业股份有限公司股票于2014年12月10日、11日、12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司董事会经过自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　（二）经向公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司及实际控制人书面征询，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

　（三）经向公司管理层核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2014年12月15日