本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司股票因筹划重大资产重组事项，于2014年10月13日起连续停牌。2014年11月13日公司发布了《安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年11月13日起继续停牌不超过30日。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务, 每五个交易日发布一次《安徽方兴科技股份有限公司公司重大资产重组进展公告》，披露重大资产重组工作进展情况。

　截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：1、本次非公开发行方案拟以定向发行股份并支付现金方式购买独立第三方所持有的信息显示类资产。2、各相关中介机构已相继进场进行尽职调查，审计、评估相关现场工作现已完成，独立财务顾问、律师完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。目前，交易双方正根据标的企业审计和评估的初步结果，就交易对价进行谈判确认。

　鉴于上述情况，为维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引（征求意见稿）》的规定及监管部门的要求，2014年12月10日公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，董事会同意公司股票自2014年12月15日起继续停牌不超过30日。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，同意6票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　公司董事会将在相关工作完成后，尽快审议本次重大资产重组报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌。

　继续停牌期间，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，积极推进重大资产重组事项，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　安徽方兴科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月13日