本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）于2014年11月6日发布了《收购资产暨关联交易公告》，京能电力拟以现金支付方式分别收购北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）和北京京能国际能源股份有限公司（以下简称“京能国际”）各自持有的内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称“京隆发电”）28.86%和46.14%的股权。

　2014年12月12日，公司接到实际控制人京能集团转来的北京市国资委《关于同意内蒙古京隆发电有限责任公司股权转让的批复》（京国资产权【2014】236号），同意京能集团、京能国际将持有的京隆发电28.86%、46.14%股权转让给京能电力，转让价格不低于经核准的资产评估值24,588.72万元、39,311.28万元。

　本次交易尚需公司2014年第一次临时股东大会审议通过，关联股东京能集团、京能国际将在股东大会上对本次关联交易事项回避表决。

　公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。

　北京京能电力股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十二日