证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-086

　焦作万方铝业股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于近日收到独立董事孟钟剑先生和孙响林先生的书面辞职报告。根据孟钟剑和孙响林所在工作单位关于领导干部兼职的有关规定，孟钟剑和孙响林不适合继续担任本公司的独立董事，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。

　孟钟剑先生和孙响林先生辞职后将不再担任本公司任何职务。

　由于孟钟剑先生和孙响林先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定人数。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，孟钟剑先生和孙响林先生将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　孟钟剑先生和孙响林先生在任职本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正发表意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孟钟剑先生和孙响林先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一四年十二月十二日