本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议：2014年12月11日（星期四）下午14：00

网络投票：2014年12月11日（星期四）上午 09：30-11：30 下午 13：00-15：00

2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

3、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	52
所持有表决权的股份总数（股）	2,256,222,451
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.64
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	30
所持有表决权的股份数（股）	511,375,907
占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.78

4、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：庞庆华

7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席9人，董事贺立新、贺静云和独立董事李恩久、张毅、刘小峰因为出差，未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事贾乐平和李德星因为出差，未出席本次会议；董事会秘书刘中英出席会议；其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

（一）议案表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于修改公司章程的议案》	2,256,222,451	100	0	0	0	0	是
2	《关于修订<庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》	2,256,222,451	100	0	0	0	0	是

根据公司章程和相关规定，上述第1项议案经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；第2项议案经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份的过半数通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：李丽萍、孙慧娟

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权委托的代理人）的资格和本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2014年12月11日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。