证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-68

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　第五届董事会2014年第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第四次临时会议的会议通知于2014年12月5日以电子邮件的方式发出，会议于2014年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的议案》

　公司于2014年8月15日实施完成中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）100%股权的重大资产重组事项，并完成相关的股权转让工商变更登记，中电器件成为公司全资子公司，详见2014年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《重大资产购买实施情况报告书》（2014-47）。

　根据公司重组完成后的整合计划及公司整体战略规划，本次重组完成后公司将借助中电器件的销售、服务网络，实现对酒店和餐饮业广大低端客户的有效覆盖，同时中电器件将借助公司在信息系统建设领域的丰富经验，发展为商用信息化产品在线分销平台。为了推进实现公司向低端市场延伸的平台化构建，同时支持中电器件生产经营及提高其投资建设能力，促进其健康发展，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向中电器件提供不超过1.5亿元人民币的借款。借款期限为一年零二十一天，借款利率为付息日中国人民银行同期贷款基准利率。本次借款不构成关联交易，同时公司董事会授权管理层办理借款相关的协议签署、价款支付、后续补充协议的签署等手续。

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

　本次借款事宜详见2014年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的公告》（2014-69）。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2.公司与中国电子器件工业有限公司签署的《借款合同》；

　3.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月10日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-69

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司于2014年8月15日实施完成中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）100%股权的重大资产重组事项，并完成相关的股权转让工商变更登记，中电器件成为公司全资子公司，详见2014年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《重大资产购买实施情况报告书》（2014-47）。

　根据公司重组完成后的整合计划及公司整体战略规划，本次重组完成后公司将借助中电器件的销售、服务网络，实现对酒店和餐饮业广大低端客户的有效覆盖，同时中电器件将借助公司在信息系统建设领域的丰富经验，发展为商用信息化产品在线分销平台。为了推进实现公司向低端市场延伸的平台化构建，同时支持中电器件生产经营及提高其投资建设能力，促进其健康发展，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向中电器件提供不超过1.5亿元人民币的借款。公司于2014年12月10日召开第五届董事会2014年第四次临时会议审议通过《关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的议案》，现将借款事项公告如下：

　一、借款事项概述

　1、借款金额及期限

　公司拟用自有资金向中电器件提供不超过1.5亿元的借款，借款期限为一年零二十一天，自2014年12月10日至2015年12月31日。中电器件可以根据实际经营资金使用情况，在最高借款金额范围内，提出借款申请，亦可提前部分或全部归还所借资金。

　2、资金主要用途

　公司提供此笔借款主要用于控股子公司短期经营业务资金周转。

　3、借款利率

　借款利率为付息日中国人民银行同期贷款基准利率，按季付息，付息日为每季末月最后一日，最后一次付息日为借款到期日。

　4、本次交易不构成关联交易。

　二、上一会计年度借款履行情况

　公司于2013年12月9日召开第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过《关于向控股子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金向中电器件提供不超过1.5亿元人民币的借款。借款期限为一年，自2013年12月10日至2014年12月10日，借款利率为付息日中国人民银行同期贷款基准利率。该笔借款已于2014年12月10日到期，截止借款到期日，公司已经收回全部借款及对应款项的利息，不存在任何逾期未还款的情况。

　《关于向控股子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的公告》详见2013年12月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　三、全资子公司基本情况

　公司名称： 中国电子器件工业有限公司

　成立日期： 1982年04月20日

　注册号：110000011075318

　住所：北京市海淀区复兴路甲65号

　法定代表人姓名：关东玉

　注册资本：19403.8万元

　经营范围：许可经营项目：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用 X 射线设备；医用 X 射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。

　一般经营项目：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器议表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。

　截止2014年9月31日，中电器件公允价值调整后未经审计的总资产为853,133,100.87元，净资产为561,521,394.78元，2014年1-9月营业收入865,269,013.23元，2014年1-9月净利润19,766,418.22元。

　四、公司董事会意见

　公司为全资子公司中电器件提供借款，有利于保证子公司生产经营及提高其投资建设能力，促进其健康发展，符合公司战略规划。

　五、关于借款相关事项的授权

　公司董事会授权管理层办理与本次借款相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

　六、备查文件

　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2.公司与中国电子器件工业有限公司签署的《借款合同》；

　3．中国证监会和深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月10日