本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司因筹划收购下属公司少数股权的重大资产重组事项，股票自2014年8月22日起停牌不超过30日，具体情况详见公司公告（中航资本临2014-049）；随后于2014年9月19日、2014年10月17日、2014年11月18日三次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，本公司股票分别自2014年9月22日起、2014年10月20日起继续停牌不超过30日，2014年11月18日起继续停牌不超过60日，具体情况详见公司公告（中航资本临2014-056、061、072）。

　截至本公告日，公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。发行股份购买资产方式收购下属公司的少数股权事项的交易标的已确定为中航国际租赁有限公司、中航信托股份有限公司和中航证券有限公司等全部或部分少数股东股权，并基本确定具体交易对象，目前交易标的审计、评估等尽职调查工作已基本结束，公司与交易对象就本次交易整体方案已基本商议完成，正在签署相应的发行股份购买少数股权协议。由于发行股份购买资产方式收购下属公司的少数股权事项仍在推动中，公司股票仍将继续停牌。如该项重大资产重组事项出现实质性进展，公司将及时公告，敬请广大投资者关注公司公告。

　停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况，并待相关工作完成后召开董事会会议审议上述重大资产重组事项，及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司董事会

　2014年12月12日