证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-077

　福建省青山纸业股份有限公司

　七届二十八次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省青山纸业股份有限公司七届二十八次董事会会议于2014年12月3日发出通知，2014年12月10日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司大会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司5名监事和部分高级管理人员列席，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式审议通过了《关于实施3#高强瓦楞原纸生产线纸机技术改造项目的议案》，并形成决议如下：

　为了提高企业竞争力，发挥公司技术及市场的优势，扩大公司高端纸产品的市场占有率，拓展产品市场，做大、做强优势品种及增加公司产品品种，根据公司战略规划要求，同意对3#机高强瓦楞原纸生产线进行技术改造，生产较高附加值的食品包装纸，以盘活3#机生产线，获取较好的利润，增强公司的赢利能力。项目具体如下：

　1、建设规模和产品

　本3#机原设计产能为年产20万吨高强瓦楞原纸，本项目改造后为年产13万吨不涂布食品包装原纸。

　2、建设期：项目建设期为15个月。

　3、项目总投资

　项目总投资9,987.83万元。其中：建设投资7,372.93万元，建设期利息203.86万元，流动资金2,411.04万元。

　4、融资方案

　①自有资金：企业自有资金为2,996.35万元，其中用于新增固定资产投资2,273.04万元，用于流动资金723.31万元。

　②债务资金：本项目银行贷款6,991.48万元，其中用于建设投资银行贷款5,303.75万元,流动资金贷款1,687.73万元。

　5、主要经济指标

　项目投资财务内部收益率（所得税前）为21.63%，所得税后为17.23%；全部投资回收期所得税前为5.14年，所得税后为5.92年；总投资收益率为20.41%；投资利税率31.17%。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月十一日

　证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-078

　福建省青山纸业股份有限公司

　七届二十二次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次监事会会议通知于2014年12月3日发出，2014年12月10日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，并以举手表决方式审议通过了《关于实施3#高强瓦楞原纸生产线纸机技术改造项目的议案》，并形成决议如下：

　为了提高企业竞争力，发挥公司技术及市场的优势，扩大公司高端纸产品的市场占有率，拓展产品市场，做大、做强优势品种及增加公司产品品种,根据公司战略规划要求，同意对3#机高强瓦楞原纸生产线进行技术改造，生产较高附加值的食品包装纸，以盘活3#机生产线，获取较好的利润，增强公司的赢利能力。项目具体如下：

　1、建设规模和产品

　本3#机原设计产能为年产20万吨高强瓦楞原纸，本项目改造后为年产13万吨不涂布食品包装原纸。

　2、建设期：项目建设期为15个月。

　3、项目总投资

　项目总投资9,987.83万元。其中：建设投资7,372.93万元，建设期利息203.86万元，流动资金2,411.04万元。

　4、融资方案

　①自有资金：企业自有资金为2,996.35万元，其中用于新增固定资产投资2,273.04万元，用于流动资金723.31万元。

　②债务资金：本项目银行贷款6,991.48万元，其中用于建设投资银行贷款5,303.75万元,流动资金贷款1,687.73万元。

　5、主要经济指标

　项目投资财务内部收益率（所得税前）为21.63%，所得税后为17.23%；全部投资回收期所得税前为5.14年，所得税后为5.92年；总投资收益率为20.41%；投资利税率31.17%。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年十二月十一日

　证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-079

　福建省青山纸业股份有限公司

　重大资产重组进展情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省青山纸业股份有限公司（以下称“公司”）股票因筹划重大事项于2014年10月13日起停牌。2014年10月28日，公司披露了《重大资产重组停牌的公告》，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2014年10月28日起连续停牌。2014年11月28日，公司披露了《公司重大资产重组延期复牌的公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年11月28日起继续停牌不超过30日。公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　公司目前正继续与有关各方就重大资产重组事项进行积极的沟通和协调，相关审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构正在继续对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作，但由于本次重大资产重组涉及资产较多，审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间，且相关程序复杂，重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及其股东方进行论证和商榷，截至目前公司与交易对方尚未签订重组框架或意向协议，项目尚存在较大不确定性。

　为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。

　公司股票延期复牌期间，一旦签订重组框架或意向协议，将及时披露相关内容。如公司预计无法在延期复牌期间披露重组预案并计划继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，决定申请有关继续停牌事项。

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司

　二○一四年十二月十一日