证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-73

　天津天保基建股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事范春明先生和独立董事张文林先生提交的书面辞职报告。根据领导干部在企业兼职的有关要求，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会的职务，范春明先生和张文林先生辞职后在公司不在担任任何职务。

　由于范春明先生和张文林先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，范春明先生和张文林先生将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　范春明先生和张文林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对范春明先生和张文林先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月十一日