本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北新建材，证券代码：000786）2014年12月9日、12月10日及12月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　根据《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》的规定，公司进行了必要核实，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1．经向公司控股股东及实际控制人函件核实，针对公司，到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，公司、控股股东及实际控制人承诺在3个月内不会筹划上述重大事项。

　2．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　3．公司2014年第三季度报告已于2014年10月28日披露。

　4．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。

　请广大投资者理性投资，注意风险。

　北新集团建材股份有限公司

　董事会

　2014年12月11日