本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、2014年12月9日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与渤海银行股份有限公司武汉分行（以下简称“渤海银行”）签署了《最高额保证协议》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）计划向渤海银行申请最高限额为人民币60,000万元授信提供担保。

　①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。

　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次实际担保金额人民币30,000万元，截止公告日共累计为湖北路桥及其子公司担保人民币0万元（不含本次担保），2014年度为湖北路桥及其子公司担保金额人民币30,000万元（含本次担保）。

　③本次是否有反担保：无

　④截止公告日对全资及控股子公司提供的担保余额合计:人民币67,695.91万元（含本次担保）

　⑤对外担保逾期的累计数量：无

　2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　一、担保合同签署情况

　2014年12月9日，公司与渤海银行签署了《最高额保证协议》，为公司全资子公司湖北路桥计划向渤海银行申请最高限额为人民币60,000万元授信提供担保，协议担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币30,000万元。

　二、审议情况

　1、董事会决议情况

　2014年4月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司2014年年度担保计划的议案》，其中审议通过了：同意公司对湖北路桥及其子公司进行连带责任保证担保，担保金额不超过61,000万元，具体内容详见《公司2014年年度担保计划》（公告编号：临2014-021）。

　2、股东大会决议情况

　2014年5月20日，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2014年年度担保计划》。

　上述相关内容详见2014年4月26日、2014年5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　三、交易双方基本情况

　1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司

　注册资本：人民币150,000万元

　注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道36号

　法定代表人：周俊

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类等级公路及其桥梁、长度3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工等。

　截止2014年9月30日，总资产910,320.67万元，负债合计748,263.76万元，所有者权益162,056.91万元。

　2、机构名称：渤海银行股份有限公司武汉分行

　机构类型：企业非法人

　营业场所：湖北省武汉市江汉区新华路29号伟业国际（庭瑞大厦）

　负责人：于际海

　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　四、保证协议的主要内容

　1、协议标的情况：保证最高限额为人民币60,000万元，其中包含流动资金贷款额度30,000万元；银行承兑汇票、商业承兑汇票额度20,000万元；国内信用证额度10,000万元。

　2、协议担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币30,000万元。

　3、协议双方：

　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　债权人：渤海银行股份有限公司武汉分行

　4、协议主要条款

　保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

　保证方式：连带责任保证担保

　保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起二年。

　五、本笔授信担保对公司的影响

　1、通过银行贷款融资业务，能有效缓解流动资金压力，满足公司日常经营需求。

　2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

　4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　六、董事会意见

　为支持全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司2014年年度担保计划》，同意公司对湖北路桥及其子公司进行连带责任保证担保，担保金额不超过61,000万元。

　董事会认为公司对该全资子公司日常经营具有绝对全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　独立董事对于《公司2014年年度担保计划》的意见：公司2014年年度担保计划中为本公司全资子公司及控股子公司担保，其借款主要用于补充公司流动资金及项目建设，符合各全资子公司及控股子公司生产经营的实际需要，我们一致同意公司2014年年度担保计划事项。

　七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额合计为人民币67,695.91万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的57.44％。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　八、备查文件

　1、董事会决议；

　2、股东大会决议；

　3、最高额保证协议；

　4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；

　5、渤海银行股份有限公司武汉分行营业执照复印件。

　特此公告

　武汉东湖高新集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月十二日