本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2014年11月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》上披露了关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告该次临时股东大会的通知，相关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、现场会议时间：2014年12月15日13:00时；

2、会议网络投票时间：2014年12月15日9:30-11:30；13:00-15:00；

3、现场会议地点：上海青浦宾馆（城中北路 79号）

4、召集人：公司董事会

5、召开方式： 本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

公司股票涉及融资融券、转融通业务，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》 、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议事项：

1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》；

3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》；

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《关于签署Star Dream Investments Limited与鹏欣环球资源股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司关于Golden Haven Limited之附条件生效的股权转让协议的议案》；

7、审议《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案》；

8、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

9、审议《关于公司非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案》；

《审计报告》、《采矿权评估报告》、《资产评估报告》的具体内容登载于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）；

10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估结果的公允性的议案》；

121、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票具体事宜的议案》；

12、审议《关于修改<公司章程>暨经营范围和部分条款的议案》；

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，拟修改后的《公司章程》已登载于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）

13、审议《修订鹏欣环球资源股份有限公司<董事会议事规则>的议案》

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

14、审议《修订鹏欣环球资源股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

三、 股权登记日：2014年12月10日

四、 会议出席人员

1、截至2014年12月10日3:00时闭市后在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后）。

2、公司董事、监事、全体高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、 出席现场会议的登记办法

1、法人股东单位证明、股东证券账户本、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，收托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

3、异地股东可以用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

4、登记地址：上海市东渚安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路

交通情况：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317

5、 登记时间：2014年12月12日9:00-16:30。

六、 参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年 12月15日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：738490；投票简称：鹏欣投票

3、 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）投票方式

方式一：对全部议案一次性进行表决，在“委托价格”项下填报 99.00元代表全部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

方式二：分项表决：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，如以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第二个需要表决的议案事项，以此类推。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格（元）
1.	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.	关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	未分配利润的安排	2.07
2.8	本次决议的有效期	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	募集资金投向	2.10
3.	关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案	3.00
4.	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案	4.00
5.	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6.	关于签署 Star Dream Investments Limited 与鹏欣环球资源股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司关于 Golden Haven Limited之附条件生效的股权转让协议的议案	6.00
7.	关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案	7.00
8.	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	8.00
9.	关于公司非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案	9.00
10.	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估结果的公允性的议案	10.00
11.	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年非公开发行股票具体事宜的议案	11.00
12.	关于修改<公司章程>暨经营范围和部分条款的议案	12.00
13.	修订鹏欣环球资源股份有限公司<董事会议事规则>的议案	13.00
14.	修订鹏欣环球资源股份有限公司<股东大会议事规则>的议案	14.00

（3）投票注意事项：

◆ 本次临时股东大会待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。

◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

◆ 如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为齐全。

七、其他事项

1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式：

联系电话：021-61677397、61677666

传真：021-61677397

联系人：关小掬、东秋月

邮编：200336

联系部门：公司董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2014年12月11日

附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（本人）出席鹏欣环球资源股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，对本次2014年度第一次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

委托人：委托人身份证号码：

委托股东账户：委托人持有股数：

被委托人：被委托人身份证号码：

委托日期：委托权限：