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2014年12月12日 星期五 上一期  下一期
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广州海格通信集团股份有限公司
广州海格通信集团股份有限公司

 证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号: 2014-073号

 广州海格通信集团股份有限公司

 关于召开2014年第四次临时股东大会的

 提示性公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定于2014年12月16日(星期二)召开公司2014年第四次临时股东大会,公司已于2014 年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会通知公告如下:

 一、会议的召开

 1.会议召集人:公司董事会

 2.会议召开时间:

 现场会议召开时间:2014年12月16日(星期二)下午15:00开始

 网络投票时间为:2014年12月15日-2014年12月16日

 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

 3.现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

 5.股权登记日:2014年12月9日(星期二)

 二、参加会议的对象

 1.2014年12月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

 2.公司董事、监事及高级管理人员;

 3.公司聘请的见证律师。

 三、参加会议的方式

 1.现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

 四、会议审议事项

 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

 2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

 2.1发行股票种类和面值

 2.2发行方式及发行时间

 2.3定价基准日

 2.4发行数量及定价原则

 2.5发行对象

 2.6本次发行股票的限售期

 2.7上市地点

 2.8募集资金金额与用途

 2.9本次非公开发行前的滚存利润安排

 2.10本次非公开发行决议的有效期限

 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

 5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

 6.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

 7.《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》;

 7.1公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效股份认购合同

 7.2公司与汇添富基金管理股份有限公司签订附条件生效股份认购合同

 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

 9.《关于<广州海格通信集团股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》;

 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理海格通信2014年度员工持股计划相关事宜的议案》;

 11.《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

 第1、2、3、6、7、9、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

 以上议案主要内容见公司第三届董事会第十四次会议决议、第三届监事会第十一次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

 五、现场出席会议登记办法

 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

 2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2014年12月11日下午17点前送达或传真至公司);

 5.登记时间:12月11日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;

 6.登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

 六、股东参加网络投票的具体操作流程

 (一)采用交易系统投票的投票程序

 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月16日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

 2.投票代码:362465;投票简称:海格投票

 3.股东投票的具体程序为:

 (1)买卖方向为买入投票;

 (2)输入证券代码:362465;

 (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至11统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格进行申报;

 ■

 【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 (4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

 (5)确认投票委托完成。

 4、注意事项

 (1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

 (2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

 (二)采用互联网投票操作流程

 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

 (1)申请服务密码的流程

 登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

 (2)激活服务密码

 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30之后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”;

 (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

 (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

 (4)确认并发送投票结果。

 3、投资者进行投票的时间

 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

 七、其他事项

 1.联系方式

 联系人:谭伟明、王天霞

 联系电话:020-38699138

 传真:020-38698028

 邮政编码:510663

 2.现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

 3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

 4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 八、备查文件

 1、公司第三届董事会第十四次会议决议

 2、公司第三届监事会第十一次会议决议

 广州海格通信集团股份有限公司

 董 事 会

 2014年12月11日

 附件:

 授 权 委 托 书

 广州海格通信集团股份有限公司董事会:

 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年12月16日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

 ■

 (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

 委托人姓名(签字或盖章):

 委托人身份证号码(或营业执照号码):

 委托人持有股数:

 委托人股东账号:

 受 托 人 签 名:

 受托人身份证号码:

 委 托 日 期:

 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

 证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2014-074号

 广州海格通信集团股份有限公司

 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的

 公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 2013年12月11日,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求和正常进行的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,董事会同意公司利用暂时闲置募集资金人民币5.9亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见2013年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013-081号)。

 公司于2014年12月11日已将用于暂时补充流动资金的5.9亿元全部归还至募集资金专用账户,并及时通知了保荐机构和保荐代表人。

 特此公告。

 广州海格通信集团股份有限公司

 董 事 会

 2014年12月11日

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