证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-070

河南华英农业发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年12月10日下午3:30时在公司总部潢川三楼会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2014年12月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，公司董事闵群女士、曹正启先生、汪开江先生、独立董事赵虎林先生现场参加本次会议, 董事于跃荣女士、胡奎先生、独立董事孟素荷女士及潘克勤先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于收购农户养殖场的议案》；

随着出口量的不断上升，为了增加出口备案养殖场数量，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购条件相对较好的农户自建养殖场，并根据出口备案养殖场的要求进行适当改造。本次拟收购养殖场共计101户，拟收购养殖场总面积共计约2,442,564㎡，拟收购养殖场的养殖能力共计约3,256万只，拟收购金额共计约20,091万元。

本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

《公司关于收购农户养殖场的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-071

河南华英农业发展股份有限公司

关于收购农户养殖场的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、交易概况

1、交易基本情况

随着出口量的不断上升，为了增加出口备案养殖场数量，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购条件相对较好的农户自建养殖场，并根据出口备案养殖场的要求进行适当改造。本次拟收购养殖场共计101户，拟收购养殖场总面积共计约2,442,564㎡，拟收购养殖场的养殖能力共计约3,256万只，拟收购金额共计约20,091万元。

2、董事会审议情况

2014年12月10日公司第五届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购农户养殖场的议案》，根据《深交所股票上市规则》9.3该议案无需提交股东大会审议。

本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、养殖场共计约101户，所有权人均为自然人。

序号	户主姓名	身份证号	家庭住址	场 址
1	熊明强	411526199106293817	潢川县伞陂镇万大桥村	黄岗镇史寨村
2	桂安平	413024196105215719	潢川县白店乡潘店村建新组	桃林镇全集村
3	赵卫	413024197406172913	潢川县上油岗乡万岗头村耿埠口组	魏岗乡毛围孜村
4	朱士江	413026196509237511	固始县陈集乡春店村双庄组	付店镇新胜村
5	朱士江	413026196509237511	固始县陈集乡春店村双庄组	付店镇尤店村
6	胡恩海	413024197004106710	潢川县定城办事处跃进东路26号	魏岗乡毛围孜村
7	苏运祥	413024197107266012	潢川县城关镇迎宾大道65号	魏岗乡毛围孜村
8	周勇	413024196608194219	潢川县黄岗镇长堰村	桃林镇桃林村
9	彭中安	413028198004022517	罗山县楠杆镇岳楼村陈湾组	黄岗镇史寨村
10	杨光生	413024196201016373	潢川县双柳树镇王楼村大王营组23	来龙乡夹塘村
11	周长堰	413024195407307016	潢川县卜塔集镇鳌鱼村后河头村民组022号	桃林镇春河村
12	王树芳	413024197407151348	潢川县付店镇付店村甘围孜	桃林春河村
13	胡恩海	413024197004106710	潢川县定城办事处跃进东路26号	桃林镇郑营春
14	彭中安	413028198004022517	罗山县楠杆镇岳楼村陈湾组	付店镇周洼村
15	胡海燕	413024197310200043	潢川县城关镇跃进路东路308号	黄岗乡油坊村

16	苏运宝	413024197401086055	潢川县仁和镇板岗村张小湾组	桃林镇陈楼村
17	黄付全	413024196811173894	潢川县伞陂镇罗新楼村东庙岗组	桃林镇黄集村
18	陈静	413024197410051348	潢川县付店镇里棚村大南店	桃林镇全集村
19	黄守秀	413024197106206026	潢川县白店乡陈楼村	魏岗乡凤淮村
20	彭中安	413028198004022517	罗山县楠杆镇岳楼村陈湾组	来龙镇杨寨村
21	向泽辉	413024660115605	潢川县仁和乡亚港村	隆古乡方店村
22	桂启保	413024197001266719	潢川县白店乡陈楼村彭湾村民组14号	隆古乡胡营村
23	罗一才	413024197501143838	潢川县伞陂镇万大桥村	桃林镇全集村
24	王树芳	413024197407151348	潢川县付店镇付店村甘围孜	桃林镇桃林村
25	雷敏	413024197008160087	潢川县城关镇环城路二巷西2-5-2-10号	魏岗乡双围孜村
26	杨光成	413024195805296359	潢川县双柳树镇王楼村大王营组2	魏岗乡杨围孜村
27	骆昌瑞	413024195902235718	潢川县白店乡响塘村东响塘组	魏岗乡杨围孜村
28	林大志	413029196310173513	新县卡房乡居畈村邢冲组	魏岗乡余店村
29	岳崇梅	41302119620425 2620	息县夏庄初中	息县夏庄熊大寨
30	宋朝忠	413024198709101314	付店路口村	付店路口
31	张丰合	413024196307172537	伞陂七里岗	伞陂七里岗
32	张元富	41302419600816 4593	桃林卫生院	桃林卫生院
33	刘春学	413024196111033516	潢川县传店乡牌坊村杨营孜组	付店镇新胜村
34	罗洪岭	41302419650310 2912	潢川县机场新区	商城汪桥镇桐山乡桐山组
35	甘光勇	41302419660118 4616	桃林黄大楼	桃林黄大楼
36	张文红	413024196302021315	付店路口村	付店路口
37	胡玉荣	413024196410251337	隆古谢围孜村	隆古谢围孜村
38	张元富	41302419600816 4593	桃林卫生院	桃林卫生院
39	肖国发	4130241967410125412	传店徐空村	传店徐空村
40	胡君	41302419650128 3211	谈店刘营	谈店刘营
41	刘兴亚	4130241965060 71581	潢川县伞陂万大桥	固始胡族马岗吴集
42	龚胜	413024198803132619	隆古吴庄村	隆古吴庄村
43	陈军	413024195703181016	隆古乡徐庄村	隆古乡徐庄西场
44	丁德彬	413024197307 101120	潢川县白店乡潘店村	固始胡族马岗吴集
45	叶先春	41302619551113 1519	固始胡族	固始胡族马岗吴集
46	刘春学	413024196111033516	隆古冯楼村	隆古冯楼村
47	段玉鹏	413024196806221310	隆古乡徐庄村	隆古乡徐庄村
48	罗启云	4130419720502 1019	魏岗朱岗	魏岗朱岗
49	陈建新	413024196302021315	伞陂王香卜村	弋阳区王香卜
50	胡思光	41302519660620 0319	光山紫水柳店	光山紫水柳店
51	陈文德	41302119680421 6710	白店白店	白店白店
52	蒋学珍	41302419621127 3867	伞陂蒋集	黄岗官渡
53	陈国军	41302419690817 3575	伞陂陈营	伞陂陈营
54	凡保福	4130241965 05088381	伞陂凡营	伞陂凡营
55	熊明强	413024199106 293817	伞陂万大桥	伞陂万大桥
56	袁明国	41302419681028 2063	潢川县望谈店乡牌坊村	商城河凤桥辛店村
57	袁明国	41302419681028 2063	潢川县望谈店乡牌坊村	商城河凤桥辛店村
58	马奋喜	41302419630708 3515	谈店牌坊	谈店牌坊
59	马德安	41302119650103 3570	谈店牌坊	谈店牌坊
60	孙怀甫	4130245811243 571	谈店牌防	谈店牌防
61	刘长学	41302461110 3351	谈店牌防	谈店牌防
62	郑先其	413024195611236737	白店艾庙村	白店艾庙村
63	张传兵	41302419740115730	白店罗大湾村	白店罗大湾村
64	霍新良	413024196107060714	付店路口村	付店路口村
65	黎加怀	41302619640811 1530	固始胡族陈营	固始胡族陈营何组
66	陈家兵	41302619651108 1851	胡族胡老营	固始胡族马岗吴集
67	丁德彬	41302419730710 1120	潢川县白店乡潘店村	固始胡族马岗吴集
68	朱玉宝	41302619720216 2118	胡族汪棚侯岗	固始胡族汪棚
69	张中新	41302619701219 2156	汪棚邓庙双门	固始汪棚邓店
70	胡友军	41302619770227 21110	汪棚罗塘盐店	固始汪棚罗塘
71	卢光强	413024196905 31423X	黄岗白术	黄岗白术
72	余长豹	413024196107060714	隆古双围孜村	隆古双围孜村
73	黄付全	413024196911243575	伞陂罗新楼	伞陂罗新楼
74	王建军	41302619730612 3815	伞陂七里岗	伞陂七里岗
75	蒋学明	41302419670113 3832	伞陂七里岗	伞陂七里岗
76	李世安	41302419720909 3554	伞陂万大桥	伞陂万大桥
77	张学兵	41302419811129 3819	伞陂张楼	伞陂张楼
78	段世芳	413024195510 105101	双柳蔡楼蔡店	商城观庙桃园
79	王志生	41302719680320 1110	商城上石桥白集坑坡湖	商城上石桥白集坑坡湖
80	尹章友	41302419640817 1118	商城上石桥白集坑坡湖	商城上石桥白集坑坡湖
81	张建国	41302419730924 2063	潢川县伞陂七里岗	商城双椿铺三里坪
82	胡长豹	41302719720904 2094	商城焉岗	商城双桥铺蔡店
83	崔孝菲	41302719740205 2040	商城双桥铺陈寨	商城双桥铺陈寨
84	郭仲兵	41302719720803 1473	焉岗长冲山坎组	商城焉岗长冲
85	何保昌	41302419720120 7631	潢川县传店王营	商城焉岗砂岗
86	刘地金	41302719660416 1419	焉岗尚寨新寨组	商城焉岗尚寨新寨组
87	刘建成	41302419680525 3537	上油岗常营	上油岗常营
88	刘建成	41302419690721 2915	谈店谈店	谈店谈店
89	余金龙	41302419560421 351	谈店尤店	谈店尤店
90	余明洋	41302419680507 3539	谈店朱岗	谈店朱岗
91	孙学葵	41302419710618 3514	谈店朱岗	谈店朱岗
92	陈新建	413024197802023530	谈店朱寨	谈店朱寨
93	林新国	41302419700621 3536	谈店朱寨	谈店朱寨
94	柳志会	413024196212222631	魏岗和平村	魏岗和平村
95	莫瑞林	413024197110141616	魏岗靠山集村	魏岗靠山集
96	吴勇	413024197205021019	魏岗牛岗村	魏岗牛岗村
97	杨家农	413024194708245310	魏岗双围孜	魏岗双围孜
98	蔡天学	413024196410302624	魏岗邬桥村	魏岗邬桥
99	彭纪洲	413024197205021019	魏岗杨围孜村	魏岗杨围孜村
100	胡思光	41302519660620 0319	光山紫水前楼	光山紫水前楼
101	林成强	413024198210185717	白店响塘村	白店响塘村

2、本次交易所涉及养殖农户与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、收购资产为养殖农户自建的养殖场，主要为房屋建筑物、附属设施及相关养殖设备。（101户养殖场资产等情况明细如下：）

序号	户主姓名	面积㎡	养殖能力 （万只）	建场投资 （万元）	成新率	预计价值 （万元）
1	熊明强	69300	92.40	693.00	80%	554.40
2	桂安平	69300	92.40	693.00	70%	485.10
3	赵卫	69300	92.40	693.00	85%	589.05
4	朱士江	63000	84.00	630.00	90%	567.00
5	朱士江	55440	73.92	554.40	85%	471.24
6	胡恩海	44754.5	59.67	447.55	80%	358.04
7	苏运祥	44754.5	59.67	447.55	90%	402.79
8	周勇	42000	56.00	420.00	85%	357.00
9	彭中安	41394.5	55.19	413.95	90%	372.55
10	杨光生	41394.5	55.19	413.95	80%	331.16
11	周长堰	38500	51.33	385.00	85%	327.25
12	王树芳	36456	48.61	364.56	80%	291.65
13	胡恩海	36456	48.61	364.56	90%	328.10
14	彭中安	36064	48.09	360.64	85%	306.54
15	胡海燕	36064	48.09	360.64	80%	288.51
16	苏运宝	36064	48.09	360.64	75%	270.48
17	黄付全	36064	48.09	360.64	80%	288.51
18	陈静	36064	48.09	360.64	85%	306.54
19	黄守秀	36064	48.09	360.64	80%	288.51
20	彭中安	34650	46.20	346.50	90%	311.85
21	向泽辉	34650	46.20	346.50	80%	277.20
22	桂启保	34650	46.20	346.50	75%	259.88
23	罗一才	34650	46.20	346.50	80%	277.20
24	王树芳	34650	46.20	346.50	90%	311.85
25	雷敏	34650	46.20	346.50	80%	277.20
26	杨光成	34650	46.20	346.50	85%	294.53
27	骆昌瑞	34650	46.20	346.50	80%	277.20
28	林大志	34650	46.20	346.50	85%	294.53
29	岳崇梅	31000	41.33	310.00	85%	263.50
30	宋朝忠	30000	40.00	300.00	80%	240.00
31	张丰合	30000	40.00	300.00	80%	240.00
32	张元富	30000	40.00	300.00	90%	270.00
33	刘春学	28280	37.71	282.80	80%	226.24
34	罗洪岭	25000	33.33	250.00	90%	225.00
35	甘光勇	25000	33.33	250.00	90%	225.00
36	张文红	24000	32.00	240.00	80%	192.00
37	胡玉荣	24000	32.00	240.00	75%	180.00
38	张元富	22000	29.33	220.00	80%	176.00
39	肖国发	20000	26.67	200.00	75%	150.00
40	胡君	20000	26.67	200.00	80%	160.00
41	刘兴亚	18500	24.67	185.00	90%	166.50
42	龚胜	18300	24.40	183.00	80%	146.40
43	陈军	18300	24.40	183.00	90%	164.70
44	丁德彬	18000	24.00	180.00	80%	144.00
45	叶先春	18000	24.00	180.00	85%	153.00
46	刘春学	18000	24.00	180.00	80%	144.00
47	段玉鹏	18000	24.00	180.00	90%	162.00
48	罗启云	18000	24.00	180.00	75%	135.00
49	陈建新	17000	22.67	170.00	80%	136.00
50	胡思光	16500	22.00	165.00	90%	148.50

51	陈文德	16000	21.33	160.00	75%	120.00
52	蒋学珍	16000	21.33	160.00	80%	128.00
53	陈国军	16000	21.33	160.00	75%	120.00
54	凡保福	16000	21.33	160.00	80%	128.00
55	熊明强	16000	21.33	160.00	85%	136.00
56	袁明国	16000	21.33	160.00	80%	128.00
57	袁明国	16000	21.33	160.00	90%	144.00
58	马奋喜	16000	21.33	160.00	80%	128.00
59	马德安	16000	21.33	160.00	75%	120.00
60	孙怀甫	16000	21.33	160.00	80%	128.00
61	刘长学	16000	21.33	160.00	85%	136.00
62	郑先其	15000	20.00	150.00	80%	120.00
63	张传兵	15000	20.00	150.00	90%	135.00
64	霍新良	15000	20.00	150.00	80%	120.00
65	黎加怀	15000	20.00	150.00	90%	135.00
66	陈家兵	15000	20.00	150.00	80%	120.00
67	丁德彬	15000	20.00	150.00	75%	112.50
68	朱玉宝	15000	20.00	150.00	80%	120.00
69	张中新	15000	20.00	150.00	85%	127.50
70	胡友军	15000	20.00	150.00	80%	120.00
71	卢光强	15000	20.00	150.00	90%	135.00
72	余长豹	15000	20.00	150.00	80%	120.00
73	黄付全	15000	20.00	150.00	85%	127.50
74	王建军	15000	20.00	150.00	80%	120.00
75	蒋学明	15000	20.00	150.00	75%	112.50
76	李世安	15000	20.00	150.00	80%	120.00
77	张学兵	15000	20.00	150.00	75%	112.50
78	段世芳	15000	20.00	150.00	80%	120.00
79	王志生	15000	20.00	150.00	90%	135.00
80	尹章友	15000	20.00	150.00	80%	120.00
81	张建国	15000	20.00	150.00	90%	135.00
82	胡长豹	15000	20.00	150.00	80%	120.00
83	崔孝菲	15000	20.00	150.00	90%	135.00
84	郭仲兵	15000	20.00	150.00	80%	120.00
85	何保昌	15000	20.00	150.00	75%	112.50
86	刘地金	15000	20.00	150.00	80%	120.00
87	刘建成	15000	20.00	150.00	75%	112.50
88	刘建成	15000	20.00	150.00	80%	120.00

89	余金龙	15000	20.00	150.00	75%	112.50
90	余明洋	15000	20.00	150.00	80%	120.00
91	孙学葵	15000	20.00	150.00	80%	120.00
92	陈新建	15000	20.00	150.00	75%	112.50
93	林新国	15000	20.00	150.00	80%	120.00
94	柳志会	15000	20.00	150.00	90%	135.00
95	莫瑞林	15000	20.00	150.00	80%	120.00
96	吴勇	15000	20.00	150.00	80%	120.00
97	杨家农	15000	20.00	150.00	90%	135.00
98	蔡天学	15000	20.00	150.00	80%	120.00
99	彭纪洲	15000	20.00	150.00	75%	112.50
100	胡思光	14400	19.20	144.00	80%	115.20
101	林成强	14000	18.67	140.00	80%	112.00
合计		2,442,564	3,256.75	24,425.64		20,091.89

2、经核实上述养殖场权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

1、交易双方名称:

甲方：河南华英农业发展股份有限公司

乙方：养殖场所有权人（如：熊明强 411526199106293817）

2、收购标的

乙方所拥有的养殖场（包括养殖场全部建筑物、构筑物及所属全部设备类资产）。

3、交易价格及定价依据

在双方平等协商的基础上，同意标的转让价格为：每个养殖场的建场投资*每个养殖场的成新率。（如：熊明强养殖场建场投资693万元*养殖场的成新率80%，成交金额伍佰伍拾肆万肆仟元整（5,544,000.00元）。

4、支付方式

双方同意协议签订后三个月内支付全部价款，如延迟支付，按1％月息支付利息。

5、资产交接及协议生效

甲方于本协议签订前对上述标的所涉及的资产数量及状况已进行现场验收，并无异议。本协议签订并经甲方董事会通过后生效。生效当日即视同乙方将上述标的资产已全部交给甲方。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

公司收购农户养殖场后，原则上以原户主继续承包经营为主，但也鼓励经济实力强、养殖经验丰富的其他养殖农户承包经营。

同时公司需与当地村民及有关组织另行签订了《农村土地使用权租赁协议》。

本次收购交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1、收购资产的目的和影响

本次收购农户养殖场完成后，将更有利于加强公司养殖场的统一管理及整合资源配置，促进公司的长远战略发展。公司本次收购养殖场将以历史成本计价，以支付对价作为入账依据，将不产生交易损益。收购该部分养殖场会造成货币资金的减少，同时增加公司的固定资产，但对公司总资产及经营业绩将不会造成影响。

2、收购资产的资金来源

公司本次收购养殖场的资金来源于自有资金。

3、收购资产的风险

本次交易定价方式为双方协商定价，存在估值偏高的风险。本次交易完成后，公司可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

七、其他

公司董事会授权公司董事长办理本次收购农户养殖场的相关事宜，董事长将委托责任部门负责人-养殖事业部总经理具体办理关于《收购协议书》及《农村土地使用权租赁协议》签字事宜。

同时公司将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、有关协议；

3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十日