本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票(股票名称:营口港,股票代码为600317)价格于2014年12月8日、12月9日、12月10日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到了20%,根据有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

　二、核实情况说明

　1、经向公司管理层询证:公司及控股子公司的生产经营状况正常,基本面无重大变化,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责,且董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在买卖公司股票以及内幕交易的情形。

　2、经公司核查,公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项。公司及本公司控股股东营口港务集团有限公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会经核实确认,公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、公司、控股股东目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定关于本公司应予以披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息。

　2、经自查与核实,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

　特此公告。

　营口港务股份有限公司

　董事会

　2014年12月10日