本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（三）会议召开时间：

　1、现场会议时间：2014年12月10日（星期三）下午14:30

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年12月9日15:00至2014年12月10日15:00期间的任意时间。

　（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

　（五）会议主持人：杨海飞先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（一）出席会议总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25人，代表股份417,785,717 股,占公司股份总数的38.4854%。其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表23人，代表股份21,779,816股，占公司股份总数的2.0063%。

　（二）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份396,024,301股，占公司股份总数的36.4808%。

　（三）参加网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票股东22人，代表股份21,761,416股，占公司股份总数的2.0046％。

　（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案。

　表决情况：同意417,178,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8546%；反对607,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.1454％；弃权1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21,172,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2106％；反对607,515股，占出席会议中小股东所持股份的2.7893％；弃权1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　按照相关规定，承诺相关方中国银泰投资有限公司及关联方回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的2／3以上通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　（二）律师姓名：王萌、李一帆

　（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　（一）公司2014年第二次临时股东大会决议；

　（二）北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司

　董事会

　二○一四年十二月十日