股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-082

　北方华锦化学工业股份有限公司

　五届三十五次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十五次董事会于2014年12月1日以通讯方式发出通知，2014年12月10日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，参加会议的董事应为9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议并通过以下议案：

　（一）审议通过了《关于公司开立非公开发行募集资金专项账户的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意公司在辽宁省盘锦市中国建设银行化工支行开立非公开发行募集配套资金专项账户，账户号：21001730808052500820。（详情请见公司于2014年12月10日发布于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《华锦股份：关于开立非公开发行募集资金专项账户的公告》）。

　北方华锦化学工业股份有限公司董事会

　2014年12月10日

　股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-083

　北方华锦化学工业股份有限公司关于开立非公开发行募集资金专项账户的公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”、 “本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号），核准公司非公开发行不超过5亿股新股。

　为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定,经公司五届三十五次董事会审议通过，公司开立了募集资金专项账户,账户信息如下：

　1、户 名：北方华锦化学工业股份有限公司

　2、开户行：中国建设银行化工支行

　3、账 号：21001730808052500820

　公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　北方华锦化学工业股份有限公司董事会

　2014年12月10日