本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2015年1月27日（星期二）下午3时，在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1. 本次股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：本公司董事会

3. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年1月27日（星期二）下午3:00

网络投票时间：2015年1月27日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00

4. 股权登记日：2014年12月26日（星期五）

5. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。股东大会网络投票操作流程见附件三。

6. 现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

7. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、 会议审议事项

会议将审议及批准以下议案：

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》	否
2	《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》	否
3	《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》	否
4	《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》	是
5	《关于发行公司债券方案的议案》	是
5.1	发行规模	是
5.2	债券期限	是
5.3	债券利率及确定方式	是
5.4	发行方式	是
5.5	发行对象	是
5.6	向本公司股东配售安排	是
5.7	担保情况	是
5.8	募集资金用途	是
5.9	发行债券的上市	是
5.10	关于本次发行公司债券的授权事项	是
5.11	偿债保障措施	是
5.12	决议的有效期	是

以上提案的具体内容详见2014年10月31日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http:/www.cygs.com发布之《四川成渝第五届董事会第十六次会议决议公告》、《四川成渝第五届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1．截至2015年第一次临时股东大会股权登记日2014年12月26日（星期五）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于2014年12月24日（星期三）H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股股东；

2．不能亲自出席的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件一）；

3．公司董事、监事、高级管理人员；

4．公司董事会邀请的见证律师及其他人员。

四、 会议登记办法

（一）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件二）、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记。

股东也可以通过传真、邮递方式登记。

（二）登记地点

四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层304室

（三）登记时间

2015年1月7日（星期三）9:00-11:00,14:30-16:30

如以传真或邮递方式登记，请于2015年1月7日（星期三）或该日前送达。

（四）委托代理人

1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716 号。

2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（六）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与股东大会网络投票的，应当在股权登记日后2个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照本通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过上海证券交易所系统进行申报表决。

（七）联系方式

联系人： 张华

联系电话：028—85527510

传真： 028—85530753

五、其他事项

1、由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联交所要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站(http:/www.cygs.com)。

2、会议预计不超过一天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日

附件一：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2015年1月27日（星期二）下午3时召开的四川成渝高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

股东大会议案（第4、5项议案为特别决议案，其他议案为普通决议案）：

1．审议《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

2．审议《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

3．审议《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

4. 审议《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

5．审议《关于发行公司债券方案的议案》

5.1 发行规模

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.2 债券期限

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.3 债券利率及确定方式

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.4 发行方式

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.5 发行对象

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.6 向本公司股东配售安排

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.7 担保情况

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.8 募集资金用途

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.9 发行债券的上市

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.10 关于本次发行公司债券的授权事项

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.11 偿债保障措施

同意 □ 反对 □ 弃权□

5.12 决议的有效期

同意 □ 反对 □ 弃权□

注：请在上述选项中打“√”，多选无效；具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

委托方联系地址： 委托方联系电话：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托人联系电话： 委托日期：

（注：股东授权委托书以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)

附件二：

股东回执

截止2014年12月26日(星期五)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

股东账号： 联系地址：

联系电话： 出席人姓名：

股东签字(盖章)：

年 月 日

（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

附件三

四川成渝高速公路股份有限公司

2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程

四川成渝高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

投票日期：2015年1月27日（星期二）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：16个

一、投票流程

(一)、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788107	成渝投票	16	A股股东

(二)表决方式

申报价格代表股东大会议案，1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。具体如下：

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，报以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有十六项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托价格
1	《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》	1.00元
2	《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》	2.00元
3	《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》	3.00元
4	《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》	4.00元
5	《关于发行公司债券方案的议案》
5.1	发行规模	5.00元
5.2	债券期限	6.00元
5.3	债券利率及确定方式	7.00元
5.4	发行方式	8.00元
5.5	发行对象	9.00元
5.6	向本公司股东配售安排	10.00元
5.7	担保情况	11.00元
5.8	募集资金用途	12.00元
5.9	发行债券的上市	13.00元
5.10	关于本次发行公司债券的授权事项	14.00元
5.11	偿债保障措施	15.00元
5.12	决议的有效期	16.00元

(三)表决意见

申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年12月26日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码601107）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788107	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788107	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788107	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788107	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。